| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디티알오토모티브 양산1공장 연구동 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [의결사항] 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 200%(1주당 배당금 1,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식매수선택권 조항 신설) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)디티알 오토모티브 사장 |