| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 일반공모 철회신고서 제출 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) | 7,576,594 | - |
| 4. 자금조달의 목적 - 시설자금(원) | 488,763,815,333 | - |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | 해당사항없음 |
| 6. 신주 발행가액(원) - 보통주식(원) | 65,000 | - |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | - |
| 9. 청약예정일 - 우리사주조합 - 시작일 | 2025-05-07 | - |
| 9. 청약예정일 - 우리사주조합 - 종료일 | 2025-05-07 | - |
| 9. 청약예정일 - 일반공모 - 시작일 | 2025-05-07 | - |
| 9. 청약예정일 - 일반공모 - 종료일 | 2025-05-08 | - |
| 10. 납입일 | 2025-05-12 | - |
| 11. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | - |
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 유비에스증권 리미티드 서울지점 | - |
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | - |
| 14. 사외이사 참석여부 - 참석(명) | 2 | - |
| 14. 사외이사 참석여부 - 불참(명) | 1 | - |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 7,576,594주 및 매출주주의 구주매출 9,960,406주를 포함한 총 공모주식수는 17,537,000주이며 자세한 사항은 증권신고서를 참고하시기 바람. 2) 상기 "3. 대표주관회사"에 기재된 주관회사는 공동대표주관회사이며, 공동주관회사는 한국투자증권(주) 및 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점임. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 65,000원~89,700원 중 최저가액 기준으로, ㈜디엔솔루션즈가 부담하는 발행제비용 3,714,794,667원을 차감한 수치임(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음). 4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 65,000원~89,700원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 ㈜디엔솔루션즈의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 ㈜디엔솔루션즈의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 협의하여 ㈜디엔솔루션즈 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정함. 5) 신주의 상장예정일은 2025년 5월16일이나, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음. 6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정. 7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함. *하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2024년말 연결 재무제표 기준임. |
발행회사는 최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시하였으나 현재와 같은 대내외 금융 시장 환경의 불확실성이 큰 상황에서는 발행회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려하여, 공동대표주관회사 및 공동주관회사와의 합의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출함. |
| 기타 자세한 사항은 2025.04.30 공시된 (주)디엔솔루션즈의 철회신고서를 참고하시기 바랍니다. |
| 종속회사인 | (주)디엔솔루션즈 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 55,560,479 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 해당사항없음 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 10. 납입일 | - | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | - | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 발행회사는 최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시하였으나 현재와 같은 대내외 금융 시장 환경의 불확실성이 큰 상황에서는 발행회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려하여, 공동대표주관회사 및 공동주관회사와의 합의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출함. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | (주)디엔솔루션즈 | 영문 | DN Solutions Co.,Ltd. |
| - 대표자 | 김원종 | ||
| - 주요사업 | 산업용 공작기계의 제조 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 2,078,345,571,259 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 5,006,031,528,478 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 41.52 | ||