| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,357 | - 매출액 | 73,198 | |
| - 부채총계 | 47,544 | - 영업이익 | 1,470 | ||
| - 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | 1,047 | ||
| - 자본총계 | 87,813 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,051 | - 매출액 | 215,218 | |
| - 부채총계 | 78,904 | - 영업이익 | 7,568 | ||
| - 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | 1,739 | ||
| - 자본총계 | 92,147 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,823,192,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
이익배당예정 : 1주당 배당금 75원 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 조해월 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김익겸 선임의 건 => 정족수 미달로 부결이며 선임될 때 까지 현재의 감사가 대행 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해월 | 1947-02 | 3 | 신규선임 |
런던대학교 의과대학원 박사
을지대학교 보건과학대학 학장 역임 국립보건연구원 원장 역임 |