| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 및 영업 보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제33기 재무상태표/손익계산서 (별도,연결) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 75원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 이경재 사내이사 3년 임기만료(2020.3.27) - 이명종 사내이사 3년 임기만료(2020.3.27) 다. 제3호 의안 : 감사 김익겸 선임의 건 - 김익겸 감사 3년 임기만료(2019.3.26) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경재 | 1944-10 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 대표이사 회장 |
| 이명종 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익겸 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
교보증권
(주)카디오텍 CFO |