의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)삼진엘앤디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2021년 3월 3일
권 유 자: 성 명: (주)삼진엘앤디&cr;주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)&cr;전화번호: 031-379-2000
작 성 자: 성 명: 이진&cr;부서 및 직위: 재경팀 수석부장&cr;전화번호: 031-379-2038
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)삼진엘앤디본인2021년 03월 03일2021년 03월 25일2021년 03월 08일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)삼진엘앤디보통주1,672,2596.70본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경재최대주주의 부보통주344,1071.4 최대주주의 부-이명종최대주주보통주1,998,2858.0 최대주주-이은정특수관계인보통주774,507 3.1 특수관계인-이수정특수관계인보통주1,120,6904.5 특수관계인-백형규특수관계인보통주192,2940.8 특수관계인-전민선최대주주의 처보통주261,2361.0 최대주주의 처-이영수최대주주의 자보통주277,000 1.1 최대주주의 자-이상엽최대주주의 자보통주277,000 1.1 최대주주의 자-송준혁특수관계인보통주269,185 1.1 특수관계인-5,514,304 22.1 -
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이진보통주440임직원임직원-이충환보통주0임직원임직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 03일2021년 03월 08일2021년 03월 25일2021년 03월 25일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 9시 ∼ 2021년 3월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr; 의결권 행사&cr; ·주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr; 제한용 인증서 등 &cr;- 수정동의안 처리&cr; ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)&cr; (주)삼진엘앤디 재경팀 (우편번호 18487)&cr; ·전화번호 : 031-379-2038&cr; ·팩스번호 : 031-376-5830&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 3월 08일 ~ 3월 25일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 10시경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2021년 3월 15일 9시 ∼ 2021년 3월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr; 의결권 행사&cr; ·주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr; 제한용 인증서 등 &cr;- 수정동의안 처리&cr; ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참&cr; 석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 &cr; 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착&cr; 용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl 일부목적사항만기재하는경우
이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.
◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 연결기업의 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사 영업개황 및 사업부문 지배회사
동관고미전자유한공사 고미전자는 1995년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Mechanism&cr;부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며,&cr;2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화&cr;를 위해 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년10월부터&cr;양산을 하고 있습니다. (주)삼진엘앤디
삼진광전유한공사 삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지 &cr;진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 도광판(LGP)입니다.&cr; 고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, LCD Mold Frame과 노트북PC용 2차전지 Battery Case 생산을 하며 삼성전자에 납품중에 있습니다. (주)삼진엘앤디
ELEMEK.INC ELEMEK은 미주시장 진출을 위해 2018년 12월 20일에 미국 샌디에고에 설립한 판매법인이며, 기존 TRIMEK.INC을 2019년 5월 31일에 합병했습니다. 현재 주력사업은 OA주변기기, LCD-TV LCM입니다. (주)삼진엘앤디
SAMJINLND VINA CO. LTD 삼진베트남 법인은 주 고객사의 생산기지 베트남 이전으로 2016년 5월에 SAMJINLND VINA CO., LTD 법인을 설립하고 2017년 1월부터 Adapter 생산, 공급 중에 있습니다. 향후 OA공장을 설립하여 회사의 동력으로 활용하고자 계획 중에 있습니다. (주)삼진엘앤디

&cr;(나) 지배회사의 영업개황&cr;지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 창업하여 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자 부품 사업을 영위하며 성장하였습니다(아래 표 참고). 현재 본사의 사업부문은 부품사업, 조명사업 및 OA제품사업으로 분류할 수 있습니다. 부품사업은 TV moldframe, 2차전지부품, 도광판 등을 생산/판매하는 전자부품과 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화 할 수 있습니다. 조명사업은 LED 조명 기구의 생산/판매를 담당하고 있습니다. OA제품사업은 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매를 담당하고 있습니다.&cr;&cr;

구 분 시 장 여 건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략
국 내 국 외
창업기&cr;(1986년- 1988년) - .자동차,가전제품&cr; 통신기기 산업의 발전&cr;&cr;-. 기계류, 부품, 소재&cr; 국산화 5개년 계획&cr; 정책 시행 -. TCP/IP를 기반으로&cr; 인터넷 급속도로 확장&cr;&cr;-. PC의 대중화 -. VTR용 Loading Gear 생산개시&cr;-. 카메라, 부품 생산개시&cr;-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시&cr;-. 카셋트DECK생산개시&cr;-. 성형부품 일본수출 -.정밀금형부품 및 &cr; DECK 개발생산&cr;-. 전자부품업체로 &cr; 정착하기 위한 금형, 사출기술개발
성장1단계&cr;(1989년-2002년) -. LCD 스마트패널&cr; 생산 본격화&cr;-. LCD품귀현상, 관련&cr; 제품 가격상승&cr;-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 &cr;-. 인터넷 보급확산 &cr; 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 &cr; 산업 급성장&cr;&cr; -. LCD 모니터업체들 &cr; 글로벌 마케팅 본격화&cr;-. 15"TFT-LCD패널 &cr; 가격인상 강행 &cr;-. 6세대 LCD생산경쟁&cr;-. LCD용 편광필름 &cr; 증산&cr;-. LCD-반도체용 클린&cr; 반송시스템 개발 -. 비디오 카메라 부품 &cr; 생산개시 &cr;-. 금형 직수출 개시 &cr;-. F-SYSTEM성형기 개발&cr;-. LASER PRINTER &cr; 생산 &cr;-. DVD DECK 양산개시 -. Mold Frame, LGP, &cr; 개발 및 생산 으로 &cr; LCD부품사업 진출 &cr;-. 중국 동관고미전자&cr; 설립&cr;-. DECK생산은 중국&cr; 공장으로 이관&cr;-. OA부품 사업진출
성장2단계&cr;( 2003년- 2020년) -. 고온폴리 LCD 패널&cr; 중국 수출 &cr;-. 국산 전자부품 &cr; 채택률 60% 육박 &cr;-. LCD규격 다양화 &cr;-. LED TV 출시&cr;-. 인터넷전화 확산&cr;-. LED조명으로 전환&cr; 정부 강력추진 -. 중국수요급증 전망&cr;-. LCD 수요 가파른 &cr; 성장세&cr;-. LED TV 출시&cr;-. 인터넷 Mobile개발&cr; 및 확대 -. BLU 대형,소형등&cr; 모델다양화&cr;-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파 &cr;-. 삼성 SDI 전지부품&cr; 200만대/월 공급 &cr;-. 진천공장 신설 &cr; (MOLD FRAME)&cr;-. LED조명기기 개발&cr;- 프린터주변기기&cr; OEM, ODM양산 -. BLU사업 주력 사업화&cr; (중소형 BLU)&cr;-. LCD Mold Frame시설&cr; 투자 및 해외진출&cr; (중국, 슬로바키아)&cr;-. TV Cabinet사업진출&cr; (멕시코)&cr;-. Car AV/AVN 신제품 &cr;-. LED조명사업 착수&cr;-. 프린터 주변기기사업&cr; 본격 확대

&cr;

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel),&cr; 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업),&cr; 프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

&cr;

(2) 연결기업 시장점유율 등 (부품금형산업부문)&cr;

당사는 TFT-LCD 세계시장 1위를 점유하고 있는 삼성전자의 BLU 협력업체에 Mold Frame을 공급하고 있습니다. BLU 협력업체가 생산하는 BLU에 소요되는 M/F를 당사가 공급한 점유율은 수량기준으로 아래 표와 같으며 현재 납품업체중 공급 1위를 유지하고 있습니다.

&cr;<표> 삼성전자 Mold Frame 점유율 현황

구 분 2018년 2019년 2020년 비 고
TV용 52% 45% 28% -
모니터/N-PC용 18% 15% 35% -

(주)삼진엘앤디 부품영업팀 산출(Global기준)&cr; - 하락사유 : 중국업체 진출에 의한 마켓쉐어 감소&cr;

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)&cr;&cr;※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. &cr;

※ 참고사항 ※&cr;하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

연결재무상태표

제 34 기 2020.12.31 현재

제 33 기 2019.12.31 현재
주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )
　과 목

제 34 기

제 33 기

자산

 　 　

　유동자산

 84,116,101,529 92,067,628,683

　　현금및현금성자산

 21,628,351,628 27,839,554,324

　　기타금융자산

 1,352,007,432 1,244,072,599

　　매출채권 및 기타채권

 28,843,162,819 34,582,500,377

　　재고자산

 27,800,004,884 24,750,343,853

　　기타유동자산

 4,423,886,253 3,503,117,252

　　당기법인세자산

 68,688,513 148,040,278

　비유동자산

 74,860,334,700 78,341,507,276

　　장기매출채권 및 기타비유동채권

 604,770,055 120,799,816

　　당기손익측정금융자산

 763,031,229 742,830,545

　　관계기업투자주식

 - -

　　기타금융자산

 1,352,294,176 2,487,447,150

　　유형자산

 61,171,642,764 64,733,164,183

　　투자부동산

 157,738,795 43,613,090

　　무형자산

 2,679,571,799 2,684,324,225

　　기타비유동자산

 248,258,998 535,441,884

　　이연법인세자산

 7,883,026,884 6,993,886,383

　자산총계

 158,976,436,229 170,409,135,959

부채

 　 　

　유동부채

 58,122,153,847 60,796,958,929

　　매입채무 및 기타채무

 27,557,194,648 37,435,256,394

　　단기이자부차입금

 28,831,376,384 20,708,495,640

　　기타금융부채

 860,077,989 670,377,242

　　당기법인세부채

 220,462,048 678,045,514

　　기타유동부채

 653,042,778 1,304,784,139

　비유동부채

 14,716,084,394 17,003,457,831

　　장기매입채무 및 기타비유동채무

 12,220,266,940 16,055,489,391

　　기타금융부채

 1,730,889,963 361,243,584

　　확정급여부채

 764,927,491 586,724,856

　　이연법인세부채

 　 　

　　기타비유동부채

 　 　

　부채총계

 72,838,238,241 77,800,416,760

자본

 　 　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

 85,845,606,747 92,311,405,195

　　자본금

 12,479,616,000 12,479,616,000

　　자본잉여금

 48,610,638,462 48,610,638,462

　　기타자본

 (3,857,403,622) (2,236,846,148)

　　연결적립금

 16,705,204,070 16,522,884,830

　　기타포괄손익누계액

 (1,686,510,883) (295,709,605)

　　이익잉여금

 13,594,062,720 17,230,821,656

　비지배지분

 292,591,241 297,314,004

　자본총계

 86,138,197,988 92,608,719,199

자본과부채총계

 158,976,436,229 170,409,135,959

&cr;

연결 포괄손익계산서

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )
　과 목

제 34 기

제 33 기

매출액

 180,806,491,643 230,790,590,349

매출원가

 156,692,702,908 201,656,126,960

매출총이익

 24,113,788,735 29,134,463,389

판매비와관리비

 21,955,372,148 25,284,810,408

영업이익(손실)

 2,158,416,587 3,849,652,981

금융수익

 4,398,135,178 7,226,537,533

금융비용

 9,337,161,860 7,199,402,268

기타수익

 1,990,804,158 1,013,458,130

기타비용

 901,520,309 3,425,295,447

지분법손실

법인세비용차감전순이익(손실)

 (1,691,326,246) 1,464,950,929

법인세비용(수익)

 (224,396,435) 1,005,170,026

당기순이익(손실)

 (1,466,929,811) 459,780,903

기타포괄손익

 (1,559,841,526) 1,825,102,523

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

 (1,412,438,606) 1,810,788,722

　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

 (1,412,438,606) 1,810,788,722

　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

 (147,402,920) 14,313,801

　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

 (147,402,920) 14,313,801

　지분법적용 관계기업 포괄손익

　

당기순이익(손실)의 귀속

 　

총 포괄손익의 귀속

 (3,026,771,337) 2,284,883,426

　지배기업소유주지분

 (3,022,048,574) 2,391,843,554

　비지배지분

 (4,722,763) (106,960,128)

주당이익

 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

 (64) 24

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

 (64) 24

&cr;

연결 자본변동표

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )
　과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

연결적립금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01

12,479,616,000

48,610,638,462

(2,236,846,148)

16,340,565,590

(2,092,543,099)

18,641,323,236

91,742,754,041

404,274,132

92,147,028,173

당기순이익

 　 　 　 　 　

580,696,259

580,696,259

(120,915,356)

459,780,903

기타포괄손익

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

해외사업환산손익

 　 　 　 　

1,796,833,494

 　

1,796,833,494

13,955,228

1,810,788,722

보험수리적손익

 　 　 　 　 　

14,313,801

14,313,801

 　

14,313,801

지분법자본변동

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

연결실체내자본거래

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

신주인수권행사

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

신주인수권대가

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

자기주식의 취득

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

자기주식의 처분

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

임의적립금

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

연차배당

 　 　 　

(182,319,240)

 　

2,005,511,640

1,823,192,400

 　

1,823,192,400

2019.12.31

12,479,616,000

48,610,638,462

(2,236,846,148)

16,522,884,830

(295,709,605)

17,230,821,656

92,311,405,195

297,314,004

92,608,719,199
2020.01.01 12,479,616,000 48,610,638,462 (2,236,846,148) 16,522,884,830 (295,709,605) 17,230,821,656 92,311,405,195 297,314,004 92,608,719,199
당기순이익 (1,483,844,376) (1,483,844,376) 16,914,565 (1,466,929,811)
기타포괄손익: 　
해외사업환산손익 (1,390,801,278) (1,390,801,278) (21,637,328) (1,412,438,606)
보험수리적손익 (147,402,920) (147,402,920) (147,402,920)
지분법자본변동
총포괄손익 (1,390,801,278) (1,631,247,296) (3,022,048,574) (4,722,763) (3,026,771,337)
자기주식의 취득 (1,620,557,474) (1,620,557,474) (1,620,557,474)
자기주식의 처분
임의적립금
연차배당 182,319,240 (2,005,511,640) (1,823,192,400) (1,823,192,400)
종속회사 지분취득
2020.12,31 12,479,616,000 48,610,638,462 (3,857,403,622) 16,705,204,070 (1,686,510,883) 13,594,062,720 85,845,606,747 292,591,241 86,138,197,988

&cr;

연결 현금흐름표

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )
　과 목

제 34 기

제 33 기

영업활동현금흐름

 (451,449,502) 18,013,063,755

　당기순이익(손실)

 (1,466,929,811) 459,780,903

　비현금항목의 조정

 13,816,836,308 12,238,917,708

　운전자본의변동

 (11,604,450,251) 7,856,225,973

　이자수취(영업)

 104,100,029 210,773,677

　법인세납부(환급)

 (1,301,005,777) (2,752,634,506)

투자활동현금흐름

 (4,621,372,692) (4,417,634,408)
단기금융상품의 순증감 325,000,000 (25,000,000)
단기대여금의 순증감 94,440,000 (451,822,000)
장기대여금의 증가 (80,000,000) -
장기대여금의 감소 841,070,088 348,608,592
종속/관계기업투자주식의 증가 - -
유형자산의 취득 (5,974,862,750) (6,974,311,041)
유형자산의 처분 436,323,028 2,883,236,333
투자부동산의 처분 - -
무형자산의 취득 (242,541,315) (1,761,876)
무형자산의 처분 　 61,320,000
국고보조금 증가 - -
기타투자활동 현금흐름 (20,801,743) (257,904,416)

재무활동현금흐름

 (718,848,521) (12,033,731,907)

　단기차입금의 순증감

 9,198,055,000 (1,720,724,080)

　유동성임대보증금의 순증감

 - (20,000,000)

　리스부채의 상환

 (716,925,713) (969,474,894)

　장기차입금의 증가

 - 1,000,000,000

　장기차입금의 상환

 (4,465,449,726) (6,957,673,982)

　이자지급

 (1,290,778,208) (1,552,666,551)

　배당금지급

 (1,823,192,400) (1,823,192,400)

　임대보증금의 증가

 - 26,549,190

　임대보증금의 감소

 - (16,549,190)

　신주인수권 행사

 - -

　자기주식의 취득

 (1,620,557,474) -

현금및현금성자산의순증가(감소)

 (5,791,670,715) 1,561,697,440

기초현금및현금성자산

 27,839,554,324 25,454,629,365

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

 (419,531,981) 823,227,519

기말현금및현금성자산

 21,628,351,628 27,839,554,324

&cr;

재무상태표

제 34 기 2020.12.31 현재

제 33 기 2019.12.31 현재

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)
과 목 제34기 제33기
자 산 - -
I.유동자산 - -
현금및현금성자산 10,840,887,158 13,181,532,933
기타금융자산 1,445,178,773 1,271,489,796
매출채권및기타채권 38,415,901,137 43,809,690,012
재고자산 2,337,891,397 3,003,672,926
기타유동자산 600,473,155 223,438,067
당기법인세자산 68,688,513 148,040,278
유동자산 합계 53,709,020,133 61,637,864,012
II.비유동자산 - -
장기매출채권 604,770,055 120,799,816
관계기업및종속기업투자 46,461,003,289 45,243,303,289
당기손익공정가치측정금융자산 763,031,229 742,830,545
기타금융자산 5,902,797,190 7,334,453,738
유형자산 18,284,332,140 18,406,165,914
투자부동산 157,738,795 43,613,090
무형자산 42,874,627 87,921,196
이연법인세자산 3,194,985,532 2,018,958,189
비유동자산 합계 75,411,532,857 73,998,045,777
자 산 총 계 129,120,552,990 135,635,909,789
부 채 - -
I.유동부채 - -
매입채무및기타채무 17,781,990,500 21,380,534,605
단기이자부차입금 22,109,178,904 14,861,545,594
기타금융부채 203,597,541 126,429,169
기타유동부채 457,597,206 1,117,440,874
유동부채 합계 40,552,364,151 37,485,950,242
II.비유동부채 - -
장기이자부차입금 2,985,238,076 5,564,416,980
기타금융부채 299,324,659 267,624,217
확정급여부채 764,927,491 586,724,856
비유동부채 합계 4,049,490,226 6,418,766,053
부 채 총 계 44,601,854,377 43,904,716,295
자 본 - -
자본금 12,479,616,000 12,479,616,000
자본잉여금 48,610,638,462 48,610,638,462
기타자본 (3,250,599,315) (1,630,041,841)
적립금 16,705,204,070 16,522,884,830
이익잉여금 9,973,839,396 15,748,096,043
자 본 총 계 84,518,698,613 91,731,193,494
부 채 및 자 본의 총계 129,120,552,990 135,635,909,789

포괄손익계산서

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)
　과 목

제 34 기

제 33 기

매출액

 65,093,040,400 83,754,158,924

매출원가

 56,020,861,431 68,868,682,466

매출총이익

 9,072,178,969 14,885,476,458

판매비와관리비

 15,022,484,117 13,223,552,166

영업이익(손실)

 (5,950,305,148) 1,661,924,292

금융수익

 6,960,957,234 9,085,048,957

금융비용

 5,715,964,753 3,740,822,679

기타수익

 770,779,986 1,397,358,661

기타비용

 771,277,216 1,506,596,628

법인세비용차감전순이익(손실)

 (4,705,809,897) 6,896,912,603

법인세비용(수익)

 1,084,467,810 (1,169,453,626)

당기순이익(손실)

 (3,621,342,087) 5,727,458,977

기타포괄손익

 (147,402,920) 14,313,801

총포괄이익(손실)

 (3,768,745,007) 5,741,772,778

주당이익

 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

 (154) 236

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

 (154) 236

자본변동표

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)
과 목　

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

적립금

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

12,479,616,000

48,610,638,462

(1,630,041,841)

16,340,565,590

12,011,834,905

87,812,613,116

당기순이익(손실)

 　 　 　 　

5,727,458,977

5,727,458,977

확정급여제도의 재측정요소

 　 　 　 　

14,313,801

14,313,801

신주인수권행사

 　 　 　 　 　 　

신주인수권대가

 　 　 　 　 　 　

자기주식 취득

 　 　 　 　 　 　

자기주식 처분

 　 　 　 　 　 　

연차배당

 　 　 　

(182,319,240)

2,005,511,640

1,823,192,400

2019.12.31 (기말자본)

12,479,616,000

48,610,638,462

(1,630,041,841)

16,522,884,830

15,748,096,043

91,731,193,494
2020년 1월 1일 12,479,616,000 48,610,638,462 (1,630,041,841) 16,522,884,830 15,748,096,043 91,731,193,494
총포괄손익 : - - - - - -
당기순이익(손실) - - - - (3,621,342,087) (3,621,342,087)
보험수리적손익 - - - - (147,402,920) (147,402,920)
총포괄손익 합계 - - - - (3,768,745,007) (3,768,745,007)
소유주와의 거래등 : - - - -
자기주식 취득 - - (1,620,557,474) - - (1,620,557,474)
연차배당 - - - 182,319,240 (2,005,511,640) (1,823,192,400)
2020년 12월 31일 12,479,616,000 48,610,638,462 (3,250,599,315) 16,705,204,070 9,973,839,396 84,518,698,613

현금흐름표

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)
　과 목

제 34 기

제 33 기
Ⅰ.영업활동현금흐름 (5,068,596,343) 1,660,540,913
1. 당기순이익(손실) (3,621,342,087) 5,727,458,977
2. 비현금항목의 조정 3,862,826,180 (1,417,796,991)
3. 운전자본의 변동 (5,952,086,361) (1,865,905,705)
4. 이자의 수취 612,638,510 917,602,529
5. 법인세의 환급(납부) 29,367,415 (1,700,817,897)
Ⅱ.투자활동현금흐름 2,662,159,173 (859,849,528)
1. 단기금융상품의 순증감 325,000,000 (25,000,000)
2. 단기대여금의 순증감 94,440,000 (451,822,000)
3. 장기대여금의 증가 (80,000,000) (1,199,200,000)
4. 장기대여금의 감소 686,833,800 1,565,847,260
5. 종속기업투자의 증가 (1,217,700,000) (3,611,945,100)
6. 배당금의 수취 3,818,836,000 3,710,670,000
7. 유형자산의 취득 (1,179,951,140) (1,038,101,924)
8. 유형자산의 처분 235,527,037 365,878,174
9. 무형자산의 취득 - (583,331)
10. 무형자산의 처분 - 61,320,000
11. 기타투자활동 현금흐름 (20,826,524) (236,912,607)
Ⅲ.재무활동현금흐름 437,397,685 (5,048,783,170)
1. 단기차입금의 순증감 7,900,000,000 (80,000,000)
2. 유동성임대보증금의 순증감 - (20,000,000)
3. 리스부채의 상환 (162,049,267) (119,179,845)
4. 장기차입금의 증가 - 1,000,000,000
5. 장기차입금의 상환 (3,231,545,594) (3,446,542,236)
6. 이자의 지급 (625,257,580) (569,868,689)
7. 배당의 지급 (1,823,192,400) (1,823,192,400)
8. 임대보증금의 증가 - 26,549,190
9. 임대보증금의 감소 - (16,549,190)
10. 자기주식의 취득 (1,620,557,474) -
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (1,969,039,485) (4,248,091,785)
Ⅴ.기초현금및현금성자산 13,181,532,933 17,535,088,936
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 (371,606,290) (105,464,218)
Ⅶ.기말현금및현금성자산 10,840,887,158 13,181,532,933

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)
과 목 제 34기 제 33 기
Ⅰ.미처분이익잉여금 9,973,839,396 　 15,748,096,043
１.전기이월미처분이익잉여금 13,742,584,403 10,006,323,265 　
2.보험수리적손익 (147,402,920) 14,313,801 　
3.당기순이익(손실) (3,621,342,087) 5,727,458,977 　
4.회계변경의누적효과 　 　
Ⅱ.이익잉여금 처분액 1,921,175,273 　 2,005,511,640
1.법정준비금 174,652,298 182,319,240 　
2.기술개발준비금 0 0 　
3.현금배당 1,746,522,975 1,823,192,400 　
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 8,052,664,124 　 13,742,584,403

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 제34기 제33기
주당배당금(원) 75 75
배당금 총액(원) 1,746,522,975 1,823,192,400
시가배당율(%) 2.2 3.4

※ 배당관련사항은 2021년 2월 9일 현물, 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr;

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목 적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1.~14. (기재생략)&cr;15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

제2조(목 적)&cr;당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1~14. (좌동)&cr;15. 마스크 제조, 판매 및 유통업&cr;16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업&cr;17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업&cr;18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업 &cr;19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업&cr;20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

사업 다각화
제10조(주식등의 전자등록) &cr;회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.(단서 신설) 제10조(주식등의 전자등록) &cr;회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제11조의 4(신주의 배당기산일)&cr;이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제11조의 4(신주의 동등배당)&cr;회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 동등배당 원칙을 명시함.
제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 매년 1월 1부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;&cr;&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.&cr;&cr;<주석 신설> 제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr;② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr;③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;※주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제15조(전환사채의 발행)&cr;① ~ ④ (생략)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다. 제15조(전환사채의 발행)&cr;① ∼ ④ (현행과 같음)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조4(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제18조(소집 시기)&cr;① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr;② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제18조(소집 시기)&cr;회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.&cr;<삭제> 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제31조(이사 및 감사의 선임 및 해임)&cr;① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분 하여 의결하여야 한다.&cr;② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr;③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제 를 적용하지 아니한다.&cr;④ 이사와 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다. 제31조(이사의 선임·해임)&cr;① 이사는 주주총회에서 선임한다. &cr;&cr;&cr;② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. <삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;③ (좌동)&cr;&cr;&cr;④ (좌동) 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 조문을 분리함.
(신설) 제31조의2(감사의 선임·해임)&cr;① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.&cr;② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr;감사선임에 관한 조문 정비&cr;&cr;&cr;&cr;전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영
제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)&cr;① 이 회사의 대표이사(사장)는 상법 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 감사의 감사 및 이사회의 승인을 얻어야 한다.&cr;② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr;&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;③ 이 회사의 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 상법 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.&cr;④ 제2항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.&cr;&cr;⑤ 제3항에 따라 승인받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;<주석 신설> 제44조(재무제표 등의 작성 등)&cr;① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.&cr;&cr;② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서의 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr;③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr;④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주 총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.&cr;⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.&cr;⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.&cr;⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.&cr;⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr;&cr;※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.&cr;※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. 법률 명칭변경에 따른 자구수정&cr;&cr;정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제46조(이익배당)&cr;① ∼ ② (생략)&cr;③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;<주석 신설> 제46조(이익배당)&cr;① ∼ ② (현행과 같음)&cr;③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.&cr;&cr;※ 제14조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<신설> 부 칙&cr;제1조(시행일) &cr;이 정관은 제 34기 정기 주주총회에서 승인한 날(2021년 3월 25일)부터 시행한다.&cr;제2조(감사 선임에 관한 적용례) &cr;제31조의2제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;제3조(감사 해임에 관한 적용례) &cr;제31조의2제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. 부칙 신설

※ 기타 참고사항

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김익겸 1965.12.29 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김익겸 (주)삼진엘앤디 감사 1999년~2008년&cr;2008년~2010년&cr; 2010년~현재 교보증권 주식회사&cr;(주)카디오텍&cr; (주)삼진엘앤디 감사 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과&cr;독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 &cr;기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김익겸).jpg 확인서(김익겸)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3명(1명)
실제 지급된 보수총액 863,350,100원
최고한도액 1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 50,172,930원
최고한도액 100,000,000원

※ 기타 참고사항