| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 주식회사 주연테크 제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 524 | 459 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 6,000,000,000 | 11,450,381 | 13,071,895 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 |
라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
- 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 421원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 427원 c .최근일 가중산술평균주가 : 432원 d. 산술평균((a+b+c)/3) : 427원 e. 조정 전환가액 [Max(c, d)] : 432원 f. 기전환가액 : 524원 g. 확정전환가액 [min(e, f)] : 432원 (원단위 미만 금액 절상) h. 최저조정한도액 : 459원 * 금번 전환가액 조정금액은 432원으로 최초 전환가액 656원에서 최저 조정한도 100분의 70에 해당하는 459원보다 전환가액이 낮아 최저 조정한도인 459원으로 전환가액을 조정합니다. |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2018-10-22 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 |
2018-07-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2018-04-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-01-18 전환사채권발행결정 2018-01-19 전환사채권발행결정 |
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