| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김상범 제 3-2호 의안 : 사내이사 김희라 제 3-3호 의안 : 사내이사 이지연 제 3-4호 의안 : 사외이사 김정만 제 3-5호 의안 : 사외이사 나영아 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 넥슨 이사 (현) 주연테크 사내이사 |
| 김희라 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 (현) 주연테크 대표이사 |
| 이지연 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 화평홀딩스 부사장 (현) 화평홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 (현) 상명대학교 스포츠융합학부 교수 |
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| 나영아 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 을지대학교 교수 월드컵축구대회 심의위원 인천아시아올림픽 심의위원 평창동계올림픽 심의위원 한국조리학회 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 펫 사업관련 목적사항 추가 - 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업 - 통신판매 및 전자상거래업 - 동물용 사료 및 기타용품 제조업 - 반려동물 케어 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 광고업, 광고기획 및 대행업 |
신규사업으로 펫사업분야 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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