| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 42,542 | - 매출액 | 53,068 | |
| - 부채총계 | 5,628 | - 영업이익 | -2,902 | ||
| - 자본금 | 13,281 | - 당기순이익 | -2,634 | ||
| - 자본총계 | 36,914 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,505 | - 매출액 | 53,068 | |
| - 부채총계 | 5,555 | - 영업이익 | -2,898 | ||
| - 자본금 | 13,281 | - 당기순이익 | -2,623 | ||
| - 자본총계 | 36,950 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제37기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상범 제3-2호 의안 : 사내이사 김희라 제3-3호 의안 : 사내이사 이지연 제3-4호 의안 : 사외이사 김정만 제3-5호 의안 : 사외이사 나영아 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 당사는 정관에 따라 주주총회에서 이사 선임 안건 결의후, 이사회를 개최하여 감사위원 선임을 진행하였습니다. -> 감사위원 : 사외이사 김정만, 사외이사 나영아 (당사는 자산총액 1천억원미만으로 이사회 결의를 통한 감사위원회 구성 및 감사위원 선임함) |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 넥슨 이사 (현) 주연테크 사내이사 |
| 김희라 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 (현) 주연테크 대표이사 |
| 이지연 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 화평홀딩스 부사장 (현) 화평홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 (현) 상명대학교 스포츠융합학부 교수 |
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| 나영아 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 을지대학교 교수 월드컵축구대회 심의위원 인천아시아올림픽 심의위원 평창동계올림픽 심의위원 한국조리학회 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 펫 사업관련 목적사항 추가 - 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업 - 통신판매 및 전자상거래업 - 동물용 사료 및 기타용품 제조업 - 반려동물 케어 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 광고업, 광고기획 및 대행업 |
신규사업으로 펫사업분야 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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