| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13
대보마그네틱(주) 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 25기사업연도(2019.01.01~2019. 12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 에너지 절약 소재 및 설비산업
- 연료전지 소재의 제조 및 판매업 - 정밀화학 소재 제조 및 판매업 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 - 부동산 및 설비 임대업 - 옥외 광고판 광고 대행업 |
사업 다각화를 위한
사업 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |