| 1. 결의사항 | 제1호의안 이사선임의 건 제1-1호의안 사내이사 이환희 선임의 건 →원안대로 가결 제1-2호의안 사외이사 김창인 선임의 건 →원안대로 가결 제1-3호의안 사외이사 주승기 선임의 건 →원안대로 가결 제1-4호의안 기타비상무이사 권중명 선임의건 →원안대로 가결 제2호의안 정관변경의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-12-01 주주총회소집공고 2020-12-01 주주총회소집결의 2020-11-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 신규선임 | 가천의과학대학교 의공학과 Flinders University,호주 Bachelor of Science |
| 권중명 | 1949-04 | 1년 | 신규선임 | (주)대신매스램 대표이사 現 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창인 | 1959-11 | 1년 | 신규선임 | 서울대학원 경영학과 동양증권(주) 한국세무사회 법제위원회 위원 세무사김창인사무소 대표 現 |
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| 주승기 | 1952-09 | 1년 | 신규선임 | 미국 스탠포드 대학 박사 패어차일드 반도체 연구소 책임 연구원 서울대학교 재료공학부 교수 |
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