| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대보마그네틱(주) 대회의실 (경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 27기사업연도(2021.01.01~2021. 12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 이준각 중임의 건 제2-2호의안 사내이사 이상익 중임의 건 제2-3호의안 사내이사 이환희 중임의 건 제2-4호의안 사외이사 김창인 중임의 건 제2-5호의안 사외이사 박용석 중임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안 감사 최선철 중임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 대표이사 現 |
| 이상익 | 1981-03 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 대표이사 現 |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 사내이사 現 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창인 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | - 서울대학원 경영학과 - 동양증권(주) - 한국세무사회 법제위원 회 위원 - 세무사김창인사무소대표 |
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| 박용석 | 1962-06 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 법무대학원 - 송원그룹 기획실 - 부흥산업사 영업총괄 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선철 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 부산대 경영학과 前 서울은행, 동남은행 前 선일회계법인 前 예교회계법인 |