| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,231 | - 매출액 | 42,920 | |
| - 부채총계 | 10,597 | - 영업이익 | 5,759 | ||
| - 자본금 | 3,912 | - 당기순이익 | 5,050 | ||
| - 자본총계 | 58,635 | *주당순이익(원) | 688 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제27기사업연도(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 이준각 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호의안 사내이사 이상익 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호의안 사내이사 이환희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호의안 사외이사 김창인 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-5호의안 사외이사 박용석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 정족수 부족으로 인한 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 감사 선임을 위한 정족수 및 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 감사 선임 안건에 대한 의결정족수 미달로 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리 및 의무는 기존 감사에게 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 대표이사 |
| 이상익 | 1981-03 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 대표이사 |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창인 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | 前 한국세무사회 법제위원회위원 | - |
| 박용석 | 1962-06 | 1년 | 재선임 | 이너블플러스투자자문위원 | - |