| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 제30기(2024 사업연도) 영업보고 2) 제30기(2024 사업연도) 감사보고 3) 제30기(2024 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이준각 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이환희 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정기철 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 백영기 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 안성재 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원보수지급규정 일부변경의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 제30기 정기주주총회부터 지속적으로 시행할 예정입니다. 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1 | 재선임 | 現. 대보마그네틱 대표이사 |
| 이환희 | 1986-08 | 1 | 재선임 | 現. 대보마그네틱 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기철 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관 |
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| 백영기 | 1953-10 | 1 | 신규선임 | 前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원 |
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| 안성재 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 現. 노무법인 신아 경기남부지사장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기철 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관 |
| 백영기 | 1953-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원 |
| 안성재 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 노무법인 신아 경기남부지사장 |