| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,173 | - 매출액 | 28,394 | |
| - 부채총계 | 29,260 | - 영업이익 | -9,423 | ||
| - 자본금 | 3,929 | - 당기순이익 | -15,396 | ||
| - 자본총계 | 53,914 | *주당순이익(원) | -2,061 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,076 | - 매출액 | 28,394 | |
| - 부채총계 | 29,274 | - 영업이익 | -9,797 | ||
| - 자본금 | 3,929 | - 당기순이익 | -15,757 | ||
| - 자본총계 | 52,801 | *주당순이익(원) | -2,109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제30기(2024 사업연도) 영업보고 2) 제30기(2024 사업연도) 감사보고 3) 제30기(2024 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 백영기 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 안성재 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임) → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 임원보수지급규정 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1년 | 재선임 | 국립부산수산대 졸업 일본 구마모또/규수대학 연수 서울대 환경대학원 수료 국립순천대학원 박사 前. 한국리싸이클링학회 회장 前. 한국자기학회 감사 前. 한국항공대학 정교수 現. 한국한림원 정회원 現. 대보마그네틱 대표이사 |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 재선임 | 가천의과학대학교 의공학과 Flinders University 호주 Bachelor of Science 서울대학교 경영전문대학원 석사과정(경영학전공) 現. 대보마그네틱 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기철 | 1959-06 | 1년 | 재선임 | 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관 |
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| 백영기 | 1953-10 | 1년 | 신규선임 | 前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원 |
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| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 재선임 | 고려대학교 법학과 졸업 단국대학교 행정대학원 수료 前. 국회 입법지원의원 前. 주연테크 감사 現. 노무법인 신아 경기남부지사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기철 | 1959-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관 |
| 백영기 | 1953-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 목화어패털 대표이사前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원 |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 졸업 단국대학교 행정대학원 수료 前. 국회 입법지원의원 前. 주연테크 감사 現. 노무법인 신아 경기남부지사장 |