| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,013 | - 매출액 | 141,711 | |
| - 부채총계 | 122,877 | - 영업이익 | -13,062 | ||
| - 자본금 | 14,087 | - 당기순이익 | -15,182 | ||
| - 자본총계 | 101,136 | *주당순이익(원) | -601 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,041 | - 매출액 | 136,978 | |
| - 부채총계 | 128,453 | - 영업이익 | -14,763 | ||
| - 자본금 | 14,087 | - 당기순이익 | -16,987 | ||
| - 자본총계 | 96,589 | *주당순이익(원) | -673 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사겸감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 내부회계관리제도 운영보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제24기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 전은진 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 최영섭 -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 윤종훈 -> 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 박상주 -> 원안대로 승인 - 제2-5호 의안: 사외이사 김철식 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 윤종훈 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 감사위원 박상주 -> 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 감사위원 김철식 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-04 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전은진 | 1966-10 | 3년 | 재선임 |
- 효성여자대학(대구가톨릭대)
- 現, (주) 스맥 회장 |
| 최영섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 |
- 동국대학교
- 뉴코아 - 유닉스 전자 - 現, (주) 스맥 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1957-02 | 3년 | 재선임 |
- Mississippi State University 경영학 박사
- 대전광역시 정책자문위원 - 現, 대전대학교 경영대학 경영학과 교수 |
- |
| 박상주 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 졸업
- 안진회계법인 - 現, 서현회계법인 |
- |
| 김철식 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 졸업
- 법무법인 세종 - 現, 법무법인 봄 |
여수새고막(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- Mississippi State University 경영학 박사
- 대전광역시 정책자문위원 - 現, 대전대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 박상주 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 고려대학교 졸업
- 안진회계법인 - 現, 서현회계법인 |
| 김철식 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 졸업
- 법무법인 세종 - 現, 법무법인 봄 |