| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해중소기업비즈니스센터 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2 영업보고, 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 변경 |
| 3 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 4 | 이사 5인 선임의 건 | 이사회제안, 주주제안 |
| 4-1 | 사내이사 권오혁 선임의 건 | 이사회제안 |
| 4-2 | 사내이사 류재희 선임의 건 | 이사회제안 |
| 4-3 | 사외이사 한재연 선임의 건 | 이사회제안 |
| 4-4 | 사외이사 박천홍 선임의 건 | 이사회제안 |
| 4-5 | 사외이사 윤갑석 선임의 건 | 이사회제안 |
| 4-6 | 사내이사 김현수 선임의 건 | 주주제안 |
| 4-7 | 사내이사 이병완 선임의 건 | 주주제안 |
| 4-8 | 사내이사 홍헌표 선임의 건 | 주주제안 |
| 4-9 | 사외이사 조용호 선임의 건 | 주주제안 |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선출의 건 | 이사회제안, 주주제안 |
| 5-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영빈 선임의 건 | 이사회제안 |
| 5-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주한 선임의 건 | 주주제안 |
| 5-3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병일 선임의 건 | 주주제안 |
| 6 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 이사회제안, 주주제안 |
| 6-1 | 감사위원회 위원 한재연 선임의 건 | 이사회제안 |
| 6-2 | 감사위원회 위원 박천홍 선임의 건 | 이사회제안 |
| 6-3 | 감사위원회 위원 조용호 선임의 건 | 주주제안 |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오혁 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)스맥 사장 - (주)스맥 경영기획실장(2016~2026) |
| 류재희 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)스맥 부사장 (영업총괄) - DN솔루션즈(구, 두산인프라코어) 영업지원팀장 |
| 김현수 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)SNT홀딩스 상무이사 - BGC/GFI 외국환중개 부대표(2010~2025) |
| 이병완 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)SNT로보틱스 대표이사 - (현) SNT모티브(주) CTO |
| 홍헌표 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)SNT홀딩스 미등기이사 - 삼일회계법인 이사(2006~2019) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재연 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | - (현) BnH세무법인 회장 - 제55대 대전지방국세청장(2019~2020) |
(주)휴스틸 사외이사 |
| 박천홍 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한국기계연구원 초정밀장비연구실 책임연구원 - 제17대 한국기계연구원장(2017~2020) |
- |
| 윤갑석 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - (현) 신진엠텍(주) 경영고문 - 한국기계산업진흥회 부회장(2021~2025) |
- |
| 김영빈 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | - (현) 법무법인 승본 대표변호사 - 두나무 부사장, CLO. 업비트 부PE(2022~2026) |
(주)도원가 이사 |
| 조용호 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) 법무법인 새빛 구성원 변호사 - 법무법인 새빛 공동대표(2011~2018) |
현대바이오사이언스(주) 감사 |
| 이주한 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - (현) 정인회계법인 회계사 - KPMG 삼정회계법인 전무이사(2000~2024) |
- |
| 이병일 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | - (현) 법무법인 세움 대표변호사 - 법무법인(유)태평양 변호사(2009~2012) |
(주)쓰리에이씨 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재연 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) BnH세무법인 회장 - 제55대 대전지방국세청장(2019~2020) |
| 박천홍 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 한국기계연구원 초정밀장비연구실 책임연구원 - 제17대 한국기계연구원장(2017~2020) |
| 김영빈 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 승본 대표변호사 - 두나무 부사장, CLO. 업비트 부PE(2022~2026) |
| 조용호 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 새빛 구성원 변호사 - 법무법인 새빛 공동대표(2011~2018) |
| 이주한 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 정인회계법인 회계사 - KPMG 삼정회계법인 전무이사(2000~2024) |
| 이병일 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 세움 대표변호사 - 법무법인(유)태평양 변호사(2009~2012) |