| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37(송정동 140-39) 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제15기 재무제표승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 김민용 선임의 건 나. 제2-2호 의한 : 사내이사 이종섭 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 가. 3-1호 : 감사 신종한 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 900백만원) 5) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 50백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1967-09 | 3년 | 재선임 |
연세대학원 화학공학석사
이엔드디 사내이사(대표) |
| 이종섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 화학공학과
이엔드디 사내이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종한 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
한양대학교 법학과
우성법무법인 대표 |