주주총회소집공고 2.7 주식회사 이엔드디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019년 3월 8일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 이엔드디
대 표 이 사 : 김민용
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37
(전 화) 043-268-8588
(홈페이지)http://www.endss.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 장준현
(전 화) 02-2029-7029

&cr;

 주주총회 소집공고
(제15기 정기주주총회)

당사는 상법 제 365조와 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2019년 3월 25(월) 오전 10시

&cr; 2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길37(송정동 140-39) 본점 대회의실

&cr;3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 지참서류

(1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증

(2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :

- 주주총회위임장 (주주본인의 인감도장 날인)

- 주주본인의 인감증명서 1통&cr; - 대리인(참석자)의 신분증 &cr; 2019-03-08&cr; &cr; 주 식 회 사 이 엔 드 디&cr; 대 표 이 사 김 민 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
A&cr;(출석률: %) B&cr;(출석률: %) C&cr;(출석률: %) D&cr;(출석률: %)
찬 반 여 부
- - - - - - -

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 2 - - - -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 매연저감장치 및 촉매 사업부분, 이차전지소재사업 부분

당사의 주요 사업부문인 매연저감장치 및 촉매 OEM 사업부문의 시장구분은 다음과 같습니다.

구분 시장구분 내 용
매연저감장치 및 촉매 Retrofit 국내 외 관련법에 따른 기존의 운행차량에 대한 배출가스저감장치 보급시장입니다.
촉매 OEM 국내 외 환경기준 강화에 따른 신차에 대한 후처리장치 보급시장입니다.
이차전지 소재 양극활물질 전구체 하이브리드와 전기자동차에 탑재되는 2차전지의 양극활물질의 전구체 시장입니다.

&cr;&cr;(가) Retrofit &cr; 국내는 수도권대기를 선진국 수준으로 맑게 하기 위하여, "대기환경보전법 시행규칙" 개정으로 자동차 배출물질 허용기준이 대폭 강화되었고, 2003년 12월 "수도권대기환경개선에관한특별법(이하 특별법)”을 제정하였습니다. 환경오염이 심각한 수도권지역을 중심으로 대기환경을 지속적으로 개선하기 위하여 2005년부터 특별법을 시행하게 되었고, 특별법에서는 운행 경유차에서 배출되는 PM(미세먼지)을 저감하기 위한 매연저감장치(DPF) 의무장착을 법규화 하였습니다.&cr; 2005년부터 2014년까지 시행된 1차 사업종료후 2015년부터 2024년까지 시행하는 2차 사업에서는 기존 1차 사업에서 추진해온 PM 저감은 미세먼지 종합대책으로 지속적으로 추진하고 더불어, 산성비와 스모그의 원인인 NOx를 저감하기 위한 삼원촉매장치, PM/NOx 동시저감 사업을 추가로 시행하고 있습니다. 또한 적용 대상도 기존의 운행차에서 건설기계, 선박으로 확대를 계획하고 있습니다.

&cr;(나) 촉매 OEM

한국의 2 018 년 자동차 생산량은 총 405만대를 기록, 세계 7위를 기록하고 있습니다. 이는 세계 시장의 4.1% 를 점유하고 있는 규모이며, GDP 성장률 대비 꾸준히 증가하여 2007년 대비 10% 이상 증가하였습니다. 또한, 국가별 내수규모 180만대를 기록하였습니다. 이처럼 자동차 생산 및 보급의 높은 증가율로 인하여 자동차 배기가스로 인한 환경오염이 심각하게 대두되고 있으며, 특히 국제적으로 온실가스의 위협에 대처하기 위하여 유럽 및 북미 등 선진국을 시작으로 세계적으로 자동차 배기가스의 규제가 강화되고 있습니다. 이에 따라 자동차 산업에서는 과거 성능 / 안전이 강조되던 환경이 점차 친환경 / 고효율차량에 대한 필요성이 급증하는 추세입니다. 자동차 배출가스 규제 강화가 점차 확대되면서 PM / NOx배출 규제에 대응하기 위한 장치의 개발이 요구되고 있으며, 수출차량 및 국내 제조 / 보유 차량에 대한 효율적인 배출가스저감을 위한 후처리기술의 수요가 증가하고 있습니다.

(다) 이차전지 소재 (양극활물질 전구체)&cr; 화석연료의 내연기관을 중심으로 발전된 자동차가 녹색, 그린 에너지절감 등의 패러다임의 변화로 하이브리드와 전기자동차로 교체되고 있으며, 이에 적용될 2차전지에 대한 수요증가와 더불어 새로운 성장산업으로 각광받고 있습니다. 더불어 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등의 Digital Device의 수요량이 늘어나고 있고 이를 바탕으로, Smart Grid로의 확정으로 전력저장장치(ESS)가 들어서게 될것으로 보입니다. 이와같이 기존 에너지의 사용에 대한 패러다임 대변화가 도래하고 있고, 그 중심이 바로 2차전지이며, 다양한 산업군으로 사용이 확산되고 있어 향후 성장이 예상됩니다. &cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 배기가스 정화용 촉매 및 시스템(매연저감장치)의 개발, 제조 및 판매를 목적으로 2004년 9월 설립되어 안정적이고 지속적인 성장을 하고 있으며, 수도권대기환경개선에 관한 특별법에 따라 2005년부터 14년간 환경부에서 주관하는 제1차('05~'14) 운행차 배출가스 저감사업을 위한 매연저감장치 시스템을 보급하였으며 향후 10년간 확정된 제2차('15~'24) 운행차 배출가스 저감사업에 필요한 기술확보 및 제품개발은 모두 완료되어 사업을 영위하고 있습니다. &cr; 향후 당사의 촉매분야 사업진출시 많은 유무형의 자산으로 진화될 가능성이 큰 편이며 뛰어난 기술사업 수행능력을 보유하고 있습니다. 또한 차후에 공공부문에 의한 추진력이 소멸되는 시점에서 제작차 시장으로의 접근 등을 감안하여, 이를 위해 선행기술 및 해외시장 확보력에 중점을 맞추고 있습니다. &cr; 또한, 이차전지 양극활물질 전구체는 다양한 기종의 제품 및 안정적인 양산설비구축을 통해 원활한 사업의진행을 위하여 노력하고 있습니다. 국책연구참여를 통해 선행기술확보에 최선을 다하고 있습니다. 국내의 하이브리드차량(HEVE) 및 플러그인하이브리드차량(pHEV)의 시장활성화 및 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 수요량이 늘어날 것으로 전망됩니다.

&cr;(2) 당사의 주요 시장의 특성

구분 세부내용
매연저감촉매 (가) Retrofit 시장현황&cr; 수도권대기환경개선에 관한 특별법에 의한 배출가스 저감시장이며 당사는 해당시장에 서 7개(제1종 DPF, 제2종 p-DPF 소형 및 중형, 제1종 복합소형DPF, 제1종 DPF PM-Nox동시저감, 제1종 복합대형DPF, TWC 교체용 배출가스 저감장치)의 환경부 인증을 획득하여 2005년부터 사업에 참여하고 있습니다. &cr;&cr;주요수요자 및 시장특성&cr; 해당 시장에서 당사는 배기량기준으로 6,000cc~15,000cc에 해당하는 적재중량 4.5톤 이상의 대형차량에 장착하는 EnDsel-PF (제1종 DPF) 와 배기량기준으로 3,000cc~6,000cc에 해당하는 적재중량 2.5톤 이상의 중형차량에 장착하는 (제2종 p-DPF,중형)을 보급하고 있으며, 1.5톤 미만의 차량에는 제2종 p-DPF(소형)인 EnDsel-SPF와 제1종 복합소형DPF인 EnDsel-SX를 보급하고 있습니다.&cr; 또한, 2016년 부터는 신규인증제품인 17,000cc 이하 대형차량용 PM-Nox동시저감장치인 Endsel-PN(제1종 DPF)과 복합대형DPF인 Endsel-LX (제1종 DPF), 2,000cc이하 휘발유/LPG차량용 TWC(삼원촉매장치) Endsel-TWC를 추가적으로 보급하고 있습니다.
(나) 촉매 OEM 시장현황&cr;환경부는 2008년 1월 1일부로 전체 경유차량에 대하여 종전보다 강화된 환경규제인 유로IV 규정을 적용하여 향후에는 OEM용 매연저감장치시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.&cr; 이에 당사는 환경부의 에코스타프로젝트(경유차 DeNOx) , 산업자원부의 LPG엔진 개발프로젝트(LPG DeNOx)등 차량개발 초기단계에서부터 연구개발에 참여하여 OEM진출의 발판을 마련하고 있습니다.&cr;&cr;주요수요자 및 시장특성&cr; 국내 OEM시장에서의 주요 수요자는 자동차 및 엔진 생산업체입니다. 전처리 장치인 엔진단계에서의 기술개발로는 강화된 환경기준을 충족할 수 없으므로 촉매 등을 이용한 후처리 장치의 기술개발이 촉진되고 있는 상황입니다.
(다) 해외 시장 시장현황&cr; 당사는 해외시장 중 중국시장 진출을 위하여 2012년 9월 중국에 합작법인(지분율 20%)을 설립하고 연간 50만대 생산규모의 촉매공장을 설립하였습니다.&cr;&cr;주요수요자 및 시장특성&cr; 해외시장의 주요수요자도 국내시장과 마찬가지로 자동차 생산업체로서 특히 중국의 경우 엔진개발비용보다 상대적으로 개발 비용이 저렴한 매연저감 후처리장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 중국현지 JV사는 2014년부터 양산이 개시되었으며, 닛산 디젤용 엔진의 신차공고 획득하 는 등 다양한 기종의 차량에 촉매를 공급중에 있습니다. 이러한 신차공고 획득은 당사기술력이 해외에서 먼저 인정 받았음을 입증하는 것으로서 향후 OEM시장의 확대역할을 할 것으로 기대됩니다.
이차전지 소재 양극활물질 전구체 시장현황&cr;2차전지 산업은 반도체, 디스플레이와 함께 정보기술 산업(IT)의 대표주자로서, 2차전지는 일반 전지와 달리 충방전을 통해 반복 사용이 가능한 화학전지로 정의됩니다.&cr; 2차전지산업 시장 전반 상황을 살펴보면 리튬이차전지의 세계시장 규모는 2016년 USD250억에서 2022년 USD560억으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름은 관련 소재 시장의 동반 성장을 이끌어 내고 있 습니다. &cr;&cr;주요수요자 및 특성&cr; 기존의 2차전지의 경우에는 전자제품제조사 등입니다. 최근 HEV, EV의 발전과 더불어 용량 및 출력이 큰 2차전지의 수요가 자동차완성체업체를 중심으로 증가하고 있으며, 관련 경기동향에 민감한 편입니다.

&cr;

(2) 시장의 경쟁현황 및 특성

(가) Retrofit 시장&cr; 배출가스저감장치는 자동차부품연구원등의 기초 성능 테스트, 교통환경연구소의 심의, 환경부의 최종인증 등의 복잡하고도 심층적인 성능평가 절차를 통과하여야 해당 장치의 인증을 획득하고 사업에 참여할 수 있습니다. 따라서, 기술성격상 신규 시장진입의 난이도가 높은 사업입니다. &cr;&cr;(나)촉매 OEM 시장&cr; 촉매 OEM 시장에서는 삼원촉매와 디젤산화촉매, DPF가 기술 성숙기에 접어든 상황에서 현재 OEM 시장을 주도하고 있는 업체는 희성촉매, 오덱, 존슨메티입니다. 특히 미래 친환경 기술에서 가장 핵심이 되리라 여겨지는 NOx 제거 부분 등 신규시장에 대비하여 기술력을 확보하고 있습니다.&cr; &cr; (다) 이차전지 소재&cr; 국내 2차전지 업계가 유럽 및 일본업체와의 치열한 경쟁에서 우위를 확보하는 원동력은 자체기술확보가 가장 중요한 요소입니다. &cr; 당사는 국내 중소기업으로 양산설비 구축 및 자체기술을 바탕으로 양산이 매우 어려운 소립자 Nickel Rich계열의 양산기술개발에 성공함으로써, 기존 활물질인 LiCoO2를 대체시킴과 함께 기존 LiCoO2 중심의 리튬이온 2차전지 제품에서 소립자 Nickel Rich계열중심의 적용제품으로 리튬이온 2차전지산업의 변화를 주도하는 세계적 수준의 양극활물질 전구체 전문제조업체로 시장에 진입하였습니다.

제품의 적용범위에 있어서는 하이브리드자동차와 전기자동차를 중심으로 각종 전자제품에도 확장가능한 고출력/고밀도의 제품입니다. 국내외 2차전지업체와 협력하여 개발하고 있으며 관련수요에 대한 대비를 하고 있습니다.

&cr; (4) 조직도

조직도_2018년-1.jpg 조직도_2018년-1

&cr;&cr;

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;&cr;※ 제15기 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주추총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표) >

제 15 기 2018. 12. 31 현재
제 14 기 2017. 12. 31 현재
(단위 :원 )
과 목 제 15 기 제 14 기
I. 유동자산 10,601,688,131 9,856,695,442
(1) 현금 및 현금성 자산 3,114,073,766 3,161,580,967
(2) 단기금융상품 372,000,000 370,000,000
(3) 매출채권채권 1,569,806,544 1,658,739,651
(4) 기타금융자산 39,960,271 78,695,876
(5) 기타유동자산 237,761,504 360,644,481
(6) 당기법인세자산 1,024,930 385,710
(7) 재고자산 5,267,061,116 4,226,648,757
II. 비유동자산 18,998,739,767 21,330,683,929
(1) 장기금융상품 165,232,681 111,556,960
(2) 만기보유금융자산 　
(3) 매도가능금융자산 206,629 280,831
(4) 기타비유동금융자산 120,198,710 113,342,310
(5) 관계기업투자 1,482,831,836 1,760,201,749
(6) 유형자산 12,051,911,360 13,054,159,971
(7) 투자부동산 248,614,544 256,198,782
(8) 무형자산 3,174,570,233 3,954,005,081
(9) 순확정급여자산 37,012,703 102,026,013
(10) 이연법인세자산 1,718,161,071 1,978,912,232
자산 총계 29,600,427,898 31,187,379,371
부채
I. 유동부채 25,140,932,181 25,283,661,425
(1) 매입채무 359,013,033 677,023,251
(2) 기타유동금융부채 814,897,538 722,555,115
(3) 단기차입금 19,445,950,677 14,019,215,216
(4) 기타유동부채 375,278,760 399,130,438
(5) 유동성장기부채 332,720,000 5,780,560,000
(6) 유동성전환사채 3,813,072,173 3,685,177,405
II. 비유동부채 2,633,826,835 2,869,065,182
(1) 장기차입금 118,750,000 308,970,000
(2) 전환우선주부채 2,250,000,000 2,250,000,000
(3) 기타비유동금융부채 265,076,835 310,095,182
부채 총계 27,774,759,016 28,152,726,607
자본 　
I. 자본 　
(1) 자본금 3,070,000,000 3,070,000,000
(2) 주식발행초과금 969,748,359 969,748,359
(3) 기타포괄손익누계액 -1,880,589 45,788,447
(4) 기타자본항목 -295,333,412 -295,333,412
(5) 이익잉여금 -1,913,788,259 -755,550,630
자본 총계 1,828,746,099 3,034,652,764
자본과부채 총계 29,603,505,115 31,187,379,371

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과 목 제 15기 제 14기
매출액 28,097,752,800 18,228,039,568
매출원가 21,928,549,007 16,277,394,534
매출총이익 6,169,203,793 1,950,645,034
판매비와관리비 5,418,816,868 4,312,766,179
영업손익 750,386,925 -2,362,121,145
기타수익 165,025,485 142,093,619
기타비용 70,423,029 82,436,234
금융수익 12,651,064 12,950,653
금융비용 1,519,616,359 1,462,105,368
지분법손익 -216,329,967 210,061,252
법인세차감전순이익 -878,305,881 -3,541,557,223
법인세비용 275,458,078 202,014,475
당기순손익 -1,153,763,959 -3,743,571,698
기타포괄손익 : -52,142,706 　-28,754,642
당기손익으로 재분류되지않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 -4,473,670 24,195,029
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 -47,611,158 -59,991,286
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익 -57,878 7,041,615
총포괄손익 -1,205,906,665 -3,772,326,340

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제 15 기 제 14 기
미처분이익잉여금 　 -1,966,999,939 　 -808,762,310
전기이월이익잉여금 -808,762,310 2,910,614,359
한국채택국제회계기준 도입효과
순확정급여부채의 재측정요소 -4,473,670 24,195,029
당기순이익(손실) -1,153,763,959 -3,743,571,698
이익잉여금 처분액 -
차기이월미처분이익잉여금 -1,966,999,939 -808,762,310

(*) 당기의 이익잉여금처분계산서(안)은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 자본금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 이익잉여금 자본합계
2017.01.01 (기초자본) 3,070,000,000 969,748,359 98,738,118 -311,761,412 2,963,826,039 6,790,551,104
자본의 변동 당기순이익(손실) 　 　 　 　 　 -3,743,571,698 -3,743,571,698
기타포괄손익 보험수리적손익 　 　 　 　 24,195,029 24,195,029
지분법자본변동 　 　 -59,991,286 　 　 -59,991,286
순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 　
매도가능증권평가손익 　 　 7,041,615 　 　 7,041,615
소유주와의 거래 주식보상비용 　 　 　 　16,428,000 16,428,000
2017.12.31(기말자본) 3,070,000,000 969,748,359 45,788,447 -295,333,412 -755,550,630 3,034,652,764
2018.01.01 (기초자본) 3,070,000,000 969,748,359 45,788,447 -295,333,412 -755,550,630 3,034,652,764
자본의 변동 당기순이익(손실) 　 -1,153,763,959 -1,153,763,959
기타포괄손익 보험수리적손익 -4,473,670 -4,473,670
지분법자본변동 -47,611,158 -47,611,158
순확정급여부채의 재측정요소
매도가능증권평가손익 -57,878 -57,878
소유주와의 거래 주식보상비용
2018.12.31(기말자본) 3,070,000,000 969,748,359 -1,880,589 -295,333,412 -1,913,788,259 1,828,746,099

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- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제 15 기 제 14 기
I.영업활동 현금흐름 572,922,530 2,450,380,593
1.영업으로부터 창출된 현금흐름 1,874,843,347 3,767,069,431
2.이자지급 -1,305,806,538 -1,326,342,550
3.이자수취 3,885,721 7,517,132
4.법인세환급(납부) - 2,136,580
II.투자활동 현금흐름 -410,509,030 -136,479,063
1.단기금융상품의 증가 -2,000,000 -10,000,000
2.단기금융상품의 감소 - 360,000,000
3.단기대여금의 증가 - -
4.단기대여금의 감소 - -
5.장기금융상품의 증가 -53,675,721 -52,634,295
6.장기금융상품의 감소 - 71,964,752
7.만기보유증권의 처분 - 2,770,198
8.매도가능증권의 처분 - 67,148,734
9.매도가능증권의 취득 - -
10.유형자산의 취득 -336,743,464 -536,192,358
11.유형자산의 처분 9,703,509 16,203,636
12.무형자산의 취득 -20,936,954 -58,739,730
13.기타비유동금융자산의 증가 -7,290,000 -
14.기타비유동금융자산의 감소 433,600 3,000,000
III.재무활동 현금흐름 -211,324,539 -730,456,404
1.단기차입금의 차입 6,250,031,331 17,098,423,961
2.단기차입금의 상환 -6,223,295,870 -16,569,217,353
3.장기차입금의 차입 - 41,660,000
4.장기차입금의 상환 -95,220,000
5.유동성장기부채의상환 -142,840,000 -148,730,000
6.전환사채의 상환 - -1,152,593,012
7.전환우선주부채의 차입 - -
IV.현금및현금성자산의증가(감소) -48,911,039 1,583,445,126
V.기초현금및현금성자산 3,161,580,967 1,594,521,209
현금및현금성자산의 환율변동효과 1,403,838 -16,385,368
VI.기말현금및현금성자산 3,114,073,766 3,161,580,967

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김민용 1967.09.01 사내이사 본인 이사회
이종섭 1969.01.26 사내이사 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김민용 이엔드디 대표이사 연세대학원 석사(화공)&cr;이엔드디 대표이사 -
이종섭 이엔드디 사내이사 연세대학교 학사(화공)

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
신종한 1971.08.02 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
신종한 변호사 법무법인 우성 대표 -

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 - (명)

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 5 ( 2 ) 5 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액 900 900

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 백만원)

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1명 1명
보수총액 내지 최고한도액 50 50

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2018년 3월 25일