| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,604 | - 매출액 | 28,098 | |
| - 부채총계 | 27,774 | - 영업이익 | 750 | ||
| - 자본금 | 3,070 | - 당기순이익 | -1,154 | ||
| - 자본총계 | 1,828 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제15기 재무제표승인의 건 => 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 김민용 선임의 건 => 원안대로 가결 나. 제2-2호 의한 : 사내이사 이종섭 선임의 건 => 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 가. 3-1호 : 감사 신종한 선임의 건 => 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 900백만원) => 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 50백만원) => 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1967-09 | 3년 | 재선임 |
연세대학원 석사(화공)
이엔드디 대표이사 |
| 이종섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 학사(화공) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종한 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 우성 대표 |