| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37
(본점 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관변경의 건
- 전자증권제도시행 및 사업범위확대 등에 따른 정관변경 및 사업목적추가 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 강광규 - 사외이사 후보 조원상 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원상 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 법학과 학사
- 변호사(법무법인 혜민) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강광규 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 |
- 서강대학교 경제학과
학사/석사 - 뉴욕주립대 경제학 박사 - 한국환경정책평가연구 원 환경평가본부장 역임 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 건설기계 엔진교체 및 정비업
- 부동산매매 및 임대업 |
- 당사가 영위하는 목적사업의 적용범위 확대가 예상됨에 따른사업목적 추가임 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |