| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,144 | - 매출액 | 58,313 | |
| - 부채총계 | 27,658 | - 영업이익 | 9,790 | ||
| - 자본금 | 3,335 | - 당기순이익 | 6,194 | ||
| - 자본총계 | 10,486 | *주당순이익(원) | 959 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 장준현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (보수한도 10억원) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (보수한도 5천만원) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 행사가격 6,730원 부여주식수 60,000주 행시기간 : 2022년 3월 31일~2024년 3월 30일 으로 부여승인 6) 제6호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집 결의
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준현 | 1973-03 | 3년 | 재선임 |
- 경희대 회계학과 졸업
- 경영관리본부장 |