| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37, 이엔드디 본점 구내식당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |