| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 이엔드디 오창공장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김민용 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이종섭 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 상근감사 신종한 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학 석사 현대오일뱅크 연구개발실 이엔드디 대표이사 |
| 이종섭 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학 석사 이엔드디 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종한 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 법무법인 우성 |