| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,937 | - 매출액 | 77,437 | |
| - 부채총계 | 45,658 | - 영업이익 | 7,905 | ||
| - 자본금 | 5,160 | - 당기순이익 | 9,950 | ||
| - 자본총계 | 71,278 | *주당순이익(원) | 986 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,195 | - 매출액 | 77,444 | |
| - 부채총계 | 48,578 | - 영업이익 | 7,639 | ||
| - 자본금 | 5,160 | - 당기순이익 | 10,029 | ||
| - 자본총계 | 71,617 | *주당순이익(원) | 992 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김민용, 이종섭) 감사 1명(신종한) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제18기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김민용 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 이종섭 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학 석사 현대오일뱅크 연구개발실 이엔드디 대표이사 |
| 이종섭 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 이엔드디 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종한 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 법무법인 우성 |