| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 오창공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 사외이사 조원상 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 장준현 선임의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일은 2022년 11월 23일입니다. - 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준현 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 회계학과 - 이엔드디 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원상 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 법학과 - 변호사 |
법무법인 혜민 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 폐기물 수집, 처리, 이용업 - 비철금속 1차 제련 및 정련 - 자동차 산업에서 폐촉매 및 폐전지 금속회수업 - 자동차 및 건설기계 내연기관의 전동화 교체업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |