| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 새만금산단2로 356, 에코앤드림 새만금캠퍼스 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제22기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 사내이사 장준현 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김민용 보수한도 승인의 건 | 9억 원 |
| 3-2호 의안 | 사내이사 김태민 보수한도 승인의 건 | 5억 원 |
| 3-3호 의안 | 시내이사 장준현 보수한도 승인의 건 | 5억 원 |
| 3-4호 의안 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | 1억 원 |
| 4호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 1억 원 |
| 5호 의안 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 임원 보수 및 퇴직금 규정 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준현 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 회계학과 동아저축은행 (현)기련이엔씨 감사 (현)에코앤드림 CFO |