| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,107 | - 매출액 | 144,080 | |
| - 부채총계 | 130,137 | - 영업이익 | 4,249 | ||
| - 자본금 | 8,285 | - 당기순이익 | 3,537 | ||
| - 자본총계 | 127,970 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 290,374 | - 매출액 | 207,721 | |
| - 부채총계 | 164,499 | - 영업이익 | 4,952 | ||
| - 자본금 | 8,285 | - 당기순이익 | 1,069 | ||
| - 자본총계 | 125,876 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 267,944,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 :
제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당(최대주주 등을 제외한 차등배당) 예정:20원/보통주 1주) ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉렬 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제4-1호 의안 : 상근감사 정동수 선임의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-05 참고서류 2019-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉렬 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 現,㈜캐스텍코리아 경영총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순일 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
前,티엠시㈜ 상무이사
前,㈜두산모트롤 해외영업 부장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동수 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
前,당사 사외이사
前,부산지방국세청 세원분석국 과장 |