| 정정일자 | 2021-07-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-24 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 1.제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후확정) 2.제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 추후확정) |
1.제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 이준섭 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 황태희 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사내이사 박하형 선임의 건 - 제1-4호 의안: 사내이사 이남억 선임의 건 - 제1-5호 의안: 사외이사 김원성 선임의 건 - 제1-6호 의안: 사외이사 최정원 선임의 건 2.제2호 의안: 감사 양진혁 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정 시 재공시토록 하겠습니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단4로 55(미음동) (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 이준섭 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 황태희 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사내이사 박하형 선임의 건 - 제1-4호 의안: 사내이사 이남억 선임의 건 - 제1-5호 의안: 사외이사 김원성 선임의 건 - 제1-6호 의안: 사외이사 최정원 선임의 건 2.제2호 의안: 감사 양진혁 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-06-24 주주총회소집결의 2021-05-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 前 양평리조트 사장 前 어린이대공원 사장 前 다해인터내셔날 대표이사 |
| 황태희 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 前 대련딩롱인베스트먼트 한국지사 이사 前 사이버넛 한국사무소 이사 現 디랩벤처스 부사장 |
| 박하형 | 1993-01 | 3 | 신규선임 | 前 (주)아이이 경영관리팀 前 (주)퓨쳐켐 재무기획팀 現 디에프에이 관리팀장 |
| 이남억 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 前 mook 로펌 변호사 前 한국공항공사 사내변호사 前 법제처 입법담당 사무관 前 중국 Great Wall 로펌 시니어 컨설턴트 前 베트남 INTECO 로펌 한국변호사 前 한국 랜드마크 로펌 한국변호사 現 도시온자산운용 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원성 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 경찰대학교 졸업 前 경찰 근무 前 CJ그룹 지주사 전략지원팀 부장 前 CJ E&M 전략기획국 국장 |
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| 최정원 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前 샤이니 오션 그룹 대표 前 에스오지 테크놀러지 이사 前 온자산운용 대표 現 도시온자산운용 이사 |
도시온자산운용(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진혁 | 1989-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 현대카드 재직 前 LG유플러스 재직 前(주)라온파트너 재직 前 키컴퍼니 대표이사 |