| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 오상길 선임의 건 제5호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉균 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 현, 당사 중국법인장 |
| 김성철 | 1983-07 | 3년 | 재선임 | 전, 중국 동방증권 캐피탈 파트너 전, 당사 경영지원이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순일 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 전, 티엠시(주) 상무이사 전, (주)두산모트롤 해외영업 부장 현, (주)영동테크 총괄상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상길 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전, LG전자 생산실장 전, LG상사 경영관리부장 전, (주)에스디이엔티 부사장 현, (주)비에스디 부사장 |