| 정정일자 | 2024-10-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회일시, 장소 변경 및 의한 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |
| 2. 장소 | 부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실 | 부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 |
1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참조) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) (1) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조청휘, 이사회추천) (2) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신준수, 이사회추천) (3) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 최경선, 주주제안) 3) 제3호 의안 : 감사 선임 등의 건 (1) 제3-1호 : 감사 증원 여부 결정의 건 ① 제3-1-1호 의안 : 감사의 수를 현원 1명으로 유지하는 안 ② 제3-1-2호 의안 : 감사의 수를 현원 1명에서 2명으로 증원하는 안 *제3-1-1호 의안 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건, 충족의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결되는 것으로 함. (2) 제3-2호 의안 : 감사 전영랑 선임의 건(주주제안) *제3-1-1호 의안이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨. |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-30 | 2024-10-28 |
| - 주주총회일시, 장소 변경 및 의안 확정에 따른 정정공시입니다. - 대회의실공간이 협소하여 참석주주의 편의를 위해 장소를 미음동 본점 대회의실에서 같은건물의 사내식당으로 변경하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경 대조표 참고) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) (1) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조청휘, 이사회추천) (2) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신준수, 이사회추천) (3) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 최경선, 주주제안) 3) 제3호 의안 : 감사 선임 등의 건 (1) 제3-1호 : 감사 증원 여부 결정의 건 ① 제3-1-1호 의안 : 감사의 수를 현원 1명으로 유지하는 안 ② 제3-1-2호 의안 : 감사의 수를 현원 1명에서 2명으로 증원하는 안 *제3-1-1호 의안 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건, 충족의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결되는 것으로 함. (2) 제3-2호 의안 : 감사 전영랑 선임의 건(주주제안) *제3-1-1호 의안이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 2024년 10월 16일 입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조청휘 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 現, (주)엠엔티 대표이사 |
| 신준수 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現,멜론파트너스(주)대표 前,연합자산관리(주) 이사 |
| 최경선 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 現, 선경툴텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영랑 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現, Y.T.M 연구개발부 수석연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 자동차 전장 부품 제조 및 판매업 7. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업 8. 방산 부품 제조 및 판매업 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 단조 제품 제조 및 판매업 11. 압연,압출 및 연신제품 제조 및 판매업 12. 부동산 개발업 13. 시설물 유지관리업 14. 일반 창고업 15. 경영컨설팅 및 자문업 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 16. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 사업목적 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |