| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 제2조(목적) 사업목적 추가 ▶원안대로 가결됨 제1-2호의안 : 제5조(발행예정주식총수)발행예정 주식총수 확대 ▶부결됨 제1-3호의안 : 제10조(신주인수권)신주인수권의 제3자 배정한도 확대 ▶부결됨 제1-4호의안 : 제54조(이익배당)소수주주에게 유리한 차등배당 가능 규정 마련 ▶원안대로 가결됨 제1-5호의안 : 제55조(분기배당)분기배당 가능 조항 추가 ▶원안대로 가결됨 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 조청휘 선임의 건 ▶원안대로 가결됨 제2-2호의안 : 사내이사 신준수 선임의 건 ▶원안대로 가결됨 제2-3호의안 : 사내이사 최경선 선임의 건 ▶제2-1호, 제2-2호 의안이 가결됨에 따라 자동폐기됨 제3호의안 : 감사 선임 등의 건 제3-1호의안 : 감사 증원 여부 결정의 건 제3-1-1호의안 : 감사의 수를 현원 1명으로 유지하는 안 ▶원안대로 가결됨 제3-1-2호의안 : 감사의 수를 현원 1명에서 2명으로 증원하는 안 ▶부결됨 제3-2호의안 : 감사 전영랑 선임의 건 ▶제3-1-1호 의안이 가결됨에 따라 자동폐기됨. |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -사내이사 Jin Chengzhe(김성철)가 본 총회에서 2명의 이사가 선임 될 시 사내이사에서 사임하겠다는 조건부 사임계를 제출함에 따라 제2-2호 의안 사내이사 신준수가 당사 사내이사로 선임되었음. | ||
| ※관련공시 | 2024-11-05 참고서류 2024-11-05 참고서류 2024-11-04 참고서류 2024-11-01 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2024-10-31 참고서류 2024-10-30 참고서류 2024-10-30 참고서류 2024-10-29 참고서류 2024-10-29 주주총회소집공고 2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조청휘 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 現, (주)엠엔티 대표이사 |
| 신준수 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現, 멜론파트너스(주)대표 前, 연합자산관리(주)이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 자동차 전장 부품 제조 및 판매업 7. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업 8. 방산 부품 제조 및 판매업 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 단조 제품 제조 및 판매업 11. 압연,압출 및 연신제품 제조 및 판매업 12. 부동산 개발업 13. 시설물 유지관리업 14. 일반 창고업 15. 경영컨설팅 및 자문업 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 16. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 사업목적 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |