| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 02월 24일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 캐스텍코리아주 소: 부산시 강서구 미음산단4로 55(미음동)전화번호: 051-974-4222 |
| 작 성 자: | 성 명: 김경태부서 및 직위: 재무팀/ 팀장전화번호: 051-974-4222 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
주) 권유 종료일은 주주총회 개최 전까지
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
[부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 발행예정 주식총수 확대(이사회제안) - 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 신주인수권의 제3자 배정 한도 확대(이사회제안) - 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주제안) - 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주제안) - 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주제안) - 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경(주주제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제33조(이사의 선임) ①~ ②(기재 생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제33조(이사의 선임) ①~ ② 현행 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다. |
집중투표제 도입 (주주 제안) |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 신규 기관투자가 초빙을 위한 관련 규정 정비 (이사회 제안) |
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제10조(신주인수권) ① (기재 생략)② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 3. (기재 생략)4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우 7. (기재 생략) ③ (기재 생략) ④ (기재 생략) ⑤ (기재 생략) |
제10조(신주인수권) ① 현행 ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 3. 현행 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 전문투자기관에 신주를 발행하는 경우 7. 현행 ③ 현행 ④ 현행 ⑤ 현행 |
신규 기관투자가 초빙을 위한 관련 규정 정비 (이사회 제안) |
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제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 부산광역시에 둔다. ② (기재 생략) |
제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 창원시에 둔다. ② 현행 |
본점 소재지 변경 (주주 제안) |
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제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다 |
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다. |
이사 총수 확대 (주주 제안) |
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제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① (기재 생략) ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 현행 ② 이사의 퇴직금의 지급은 근로자퇴직급여보장법 제8조1항, 제2조 제4호 및 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 제2항 퇴직금 산정 공식에 따른다. |
이사 퇴직금 지급 규정 변경 (주주 제안) |
| (신설) | 부칙 이 정관은 2025년 3월 11일부터시행한다. | 주주총회 결의일로부터 시행함 |
※ 기타 참고사항 : -