| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,221 | - 매출액 | 80,332 | |
| - 부채총계 | 105,556 | - 영업이익 | -14,772 | ||
| - 자본금 | 12,265 | - 당기순이익 | -11,188 | ||
| - 자본총계 | 70,665 | *주당순이익(원) | -520 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,148 | - 매출액 | 158,512 | |
| - 부채총계 | 130,719 | - 영업이익 | -10,020 | ||
| - 자본금 | 12,265 | - 당기순이익 | -9,414 | ||
| - 자본총계 | 79,429 | *주당순이익(원) | -437 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 사외이사 1인선임, 상근감사 1인, 비상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1) 제2-1호의안 : 제3조(본점의 소재지)변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 (2) 제2-2호의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 (3) 제2-3호의안 : 제33조(이사의 선임)변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 (4) 제2-4호의안 : 제37조(이사의보수와퇴직금)변경의 건(주주제안) ▶ 부결됨 (5) 제2-5호의안 : 제45조(감사의 선임)변경의 건(이사회제안) ▶ 부결됨 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건 (본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함) ※제2-2호 의안 및 제2-3호 의안이 부결됨에 따라 의안 상정 ① 제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안) ▶ 원안대로 승인 ② 제3-1-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안) ▶ 원안대로 숭인 ③ 제3-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제3-1-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑤ 제3-1-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑥ 제3-1-6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑦ 제3-1-7호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 (2) 제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건. (본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함) ※제2-2호 의안이 부결됨에 따라 자동폐기됨 ① 제3-2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ② 제3-2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ③ 제3-2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:이인혁, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제3-2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:박순일, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ⑤ 제3-2-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:오민희, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ⑥ 제3-2-6호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑦ 제3-2-7호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑧ 제3-2-8호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑨ 제3-2-9호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑩ 제3-2-10호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 (3) 제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 2명의 선임의 건 (제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함) ※제2-3호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기됨. ① 제3-3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ② 제3-3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ③ 제3-3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제3-3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑤ 제3-3-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑥ 제3-3-6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑦ 제3-3-7호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 (4) 제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 5명의 선임의 건 (본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함) ※제2-2호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기됨. ① 제3-4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ② 제3-4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ③ 제3-4-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:이인혁, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제3-4-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:박순일, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ⑤ 제3-4-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:오민희, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ⑥ 제3-4-6호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑦ 제3-4-7호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑧ 제3-4-8호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑨ 제3-4-9호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ⑩ 제3-4-10호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (1) 제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건 (본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨) ① 제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건 ▶ 부결됨 ② 제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건 (선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정) ※제4-1-1호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기됨. ① 제4-2-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:오상길, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ② 제4-2-2호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:정성용, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ③ 제4-2-3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:유승덕, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제4-2-4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:조성겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 (3) 제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건 (본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함) ※제4-1-2호 의안이 가결 됨에 따라 의안 상정됨. ① 제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건 ▶ 부결됨 (4) 제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건 (제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함) ※ 제4-3-1호 의안이 가결됨에 따라 의안 상정됨. ① 제4-4-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:오상길, 이사회제안) ▶ 원안대로 승인 ② 제4-4-2호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:정성용, 이사회제안) ▶ 원안대로 승인 ③ 제4-4-3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:유승덕, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제4-4-4호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:조성겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 (5) 제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건 (제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함) ※제4-3-1호 의안이 가결됨에 따라 자동 폐기됨. ① 제4-5-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:오상길, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ② 제4-5-2호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:정성용, 이사회제안) ▶ 자동폐기됨 ③ 제4-5-3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:유승덕, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 ④ 제4-5-4호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:조성겸, 주주제안) ▶ 자동폐기됨 5) 제5호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호성 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 前,주)KT 종합기술원 팀장 現,주)캐스텍코리아 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배봉호 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 現,회계법인 청담 前,삼일회계법인 |
회계법인 청담(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상길 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 前,LG상사 총괄 前,주)에스디이엔티 부사장 |
| 정성용 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前,한양대학교 교수 現,신노년헬스케어 수석연구원 |