| 정정일자 | 2025-04-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 주요내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회의사록 별첨1. 정관 일부 변경대조표 참조) |
1. 부의안건 1) 의안 : (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의사록 별첨1 참조) ① 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건(이사회제안) ② 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 변경의 건(이사회제안) ③ 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 변경의 건(주주제안) ④ 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) ⑤ 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 변경의 건(주주제안) ⑥ 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건(주주제안) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회의사록 별첨2 참조) ※ 본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함. ① 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ⑤ 제2-5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | 2025-04-14 |
| - 주주총회 부의안건 추가에 따른 정정 공시입니다. - 주주총회 소집공고(2025.03.05) 이후 이사회제안 및 주주제안(2025.03.11)이 접수되어 부의안건을 추가하게 되었습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 의안 : (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의사록 별첨1 참조) ① 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건(이사회제안) ② 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 변경의 건(이사회제안) ③ 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 변경의 건(주주제안) ④ 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건(주주제안) ⑤ 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 변경의 건(주주제안) ⑥ 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건(주주제안) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회의사록 별첨2 참조) ※ 본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함. ① 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:이인혁, 이사회제안) ② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:오민희, 이사회제안) ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:박순일, 이사회제안) ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최경선, 주주제안) ⑤ 제2-5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김덕겸, 주주제안) ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:정창호, 주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회 주주명부 기준일은 2025년 02월 07일 입니다. - 주주총회 부의안건 추가에 따른 정정 공시입니다. - 주주총회 소집공고(2025.03.05) 이후 이사회제안 및 주주제안(2025.03.11)이 접수되어 부의안건을 추가하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인혁 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 前, 디아이씨 연구개발과장 現, 캐스텍코리아 중국법인장 |
| 오민희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現, 캐스텍코리아 기획팀장 |
| 최경선 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 前, 주)선경툴텍 대표이사 現, 주)다모테크 이사 |
| 김덕겸 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 前, 주)노키아 부장 現, 주)유진오토텍 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순일 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 前, 서진테크윈 전무이사 前, 영동테크 상무이사 |
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| 정창호 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 現, 주)플라워피아 대표 | 주)윈윈플라워 감사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 제33조(이사의 선임) ①~ ②(기재 생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제33조(이사의 선임) ①~ ② 현행 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |