[부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 발행예정 주식총수 확대(이사회제안) - 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 신주인수권의 제3자 배정 한도 확대(이사회제안) - 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주제안) - 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주제안) - 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주제안) - 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경(주주제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제33조(이사의 선임) ①~ ②(기재 생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제33조(이사의 선임) ①~ ② 현행 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다. |
집중투표제 도입 (주주 제안) |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 신규 기관투자가 초빙을 위한 관련 규정 정비 (이사회 제안) |
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제10조(신주인수권) ① (기재 생략)② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 3. (기재 생략)4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우 7. (기재 생략) ③ (기재 생략) ④ (기재 생략) ⑤ (기재 생략) |
제10조(신주인수권) ① 현행 ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 3. 현행 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 전문투자기관에 신주를 발행하는 경우 7. 현행 ③ 현행 ④ 현행 ⑤ 현행 |
신규 기관투자가 초빙을 위한 관련 규정 정비 (이사회 제안) |
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제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 부산광역시에 둔다. ② (기재 생략) |
제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 창원시에 둔다. ② 현행 |
본점 소재지 변경 (주주 제안) |
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제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다 |
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다. |
이사 총수 확대 (주주 제안) |
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제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① (기재 생략) ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 현행 ② 이사의 퇴직금의 지급은 근로자퇴직급여보장법 제8조1항, 제2조 제4호 및 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 제2항 퇴직금 산정 공식에 따른다. |
이사 퇴직금 지급 규정 변경 (주주 제안) |
| 신설 | (부칙) 이 정관은 2025년 4월 29일부터시행한다. | 주주총회 결의일로부터 시행함 |
※ 기타 참고사항 : -
제2호 의안 : 이사 선임의 건(본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함.) 제2-1호 의안 : 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)제2-2호 의안 : 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)제2-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)제2-4호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)제2-5호 의안 : 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)제2-6호 의안 : 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이인혁 | 1967.09.23 | 사내이사 | 해당 없음 | 특별관계자 | 이사회 |
| 오민희 | 1975.07.10 | 사내이사 | 해당 없음 | 특별관계자 | 이사회 |
| 박순일 | 1960.12.17 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 이사회 |
| 최경선 | 1970.07.25 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 김덕겸 | 1973.03.08 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 정창호 | 1969.12.05 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이인혁 | 캐스텍코리아 중국법인장 | 1990~2001 | 디아이씨 연구개발과장 | 해당사항 없음 |
| 2001~현재 | 캐스텍코리아 중국법인장 | |||
| 오민희 | 캐스텍코리아 기획팀장 | 2003~현재 | 캐스텍코리아 기획팀장 | 해당사항 없음 |
| 박순일 | 영동테크 상무이사 | 2023~2023 | 서진테크윈 전무이사 | 해당사항 없음 |
| 2019~2022 | 영동테크 상무이사 | |||
| 최경선 | 주)선경툴텍 대표이사 | 2003~현재 | 주)선경툴텍 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2007~현재 | 주)다모테크 등기이사 | |||
| 김덕겸 | 주)유진오토텍 이사 | 1998~2014 | 주)노키아 부장 | 해당사항 없음 |
| 2023~현재 | 주)유진오토텍 등기이사 | |||
| 정창호 | 주)플라워피아 대표이사 | 2006~현재 | 주)플라워피아 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <박순일 후보자>본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행해나가도록 하겠습니다.<정창호 후보자> 정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <이인혁 후보자> 이인혁 사내이사 후보자는 자동차부품 가공연구 분야의 오랜 경험 뿐만 아니라 중국법인장을 역임함에 따라 기술 및 기업에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 합리적인 경영 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다. <오민희 후보자> 오민희 사내이사 후보자는 당사의 기획팀장으로 오랜기간 근무하면서 회사의 경영, 예산, 계획에 있어 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.<박순일 후보자> 박순일 사외이사 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며, 중장비 분야에서의 업무 경험을 바탕으로 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 또한, 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항