| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,498 | - 매출액 | 99,833 | |
| - 부채총계 | 21,813 | - 영업이익 | 4,374 | ||
| - 자본금 | 5,189 | - 당기순이익 | 2,945 | ||
| - 자본총계 | 36,684 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 : 제 16기(2019년 1월 1 일~2019년12월 31일)재무제표 승인 의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤두현 재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정윤 재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 홍영표 재 선임의 건 →원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승 인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두현 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
- 제일제당㈜ 이천공장 개발실
- 해태제과㈜ 냉동개발실 - ㈜정다운 육가공부문(생산/품질) 고문 - 현) ㈜마니커에프앤지 대표이사 |
| 김정윤 | 1965-02 | 3년 | 재선임 |
- CJ제일제당(주) 개발/영업/마케팅
- ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장 - 현) ㈜마니커에프앤지 총괄담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영표 | 1957-10 | 3년 | 재선임 |
- 보건사회부 국립 검역소 식품감시과
- 한양대 대학원 국제무역 학 경영학 석사 - 식품의약품 안전청 행정 법무담당관실 감사 - 조선대 대학원 식품의약 학 이학 박사 - 경인청 식품안전관리 과 장 - 식품의약품 안전처 경인 식약청 수입관리과장 - 현) ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원 |
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