| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-17 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2 마니커에프앤지 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제 17기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산(안) 포함) 2. 제2호 의안 :사내이사 최장호 선임의 건 3. 제3호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최장호 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | - CJ제일제당(주) 영업본부 부장 - 현) (주)마니커에프앤지 영업본부 본부장 |