| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,624 | - 매출액 | 107,702 | |
| - 부채총계 | 45,238 | - 영업이익 | 3,845 | ||
| - 자본금 | 7,989 | - 당기순이익 | 2,994 | ||
| - 자본총계 | 77,386 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 3-1호 의안 : 사외이사 조영필 재선임의 건 →원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 손창환 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정관식 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 재선임의 건 →원안대로 승인 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손창환 신규선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영필 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - CJ제일제당 부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭 관동대 창업교육센터장 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수 |
- |
| 손창환 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 서울지방국세청 법인세과 - KB국민은행 기업금융 컨설팅팀 - 법무법인(유한)태평양 조세그룹 - 現 세무법인 에이치케이엘 부대표세무사 |
주식회사 천일고속(사외이사) |
| 정관식 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 코리아감정평가법인 - 한국외환은행 신용기획부/투자금융부 - 現 (주)나라건설연구소 사내이사 - 現 (주)나라감정평가법인이사 |
(주)나라건설연구소(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영필 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - CJ제일제당 부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭 관동대 창업교육센터장 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수 |
| 손창환 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 법인세과 - KB국민은행 기업금융 컨설팅팀 - 법무법인(유한)태평양 조세그룹 - 現 세무법인 에이치케이엘 부대표세무사 |
| 정관식 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코리아감정평가법인 - 한국외환은행 신용기획부/투자금융부 - 現 (주)나라건설연구소 사내이사 - 現 (주)나감정평가법인이사 |