| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 송덕로212번길 195, 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건(250원/주) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박효정 선임의 건 제3-2호 사내이사 홍성만 선임의 건 제3-3호 사내이사 김이용 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효정 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 대졸(서울시립대/무역학) 現) NEXTEEL HOLDINGS LLC, Sole Manager 現) 넥스틸(주) 회장 現) NEXTEEL SAHA LLC, CEO |
| 홍성만 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 대졸(울산대/경영학) 前) (주)포스콘(現포스코DX) 現) 넥스틸(주) 대표이사 |
| 김이용 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 대졸(계명대/통계학) 前) 아신산업(주) 現) 넥스틸(주) 부사장 |