| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 691,783 | - 매출액 | 552,365 | |
| - 부채총계 | 226,852 | - 영업이익 | 63,205 | ||
| - 자본금 | 13,001 | - 당기순이익 | 34,685 | ||
| - 자본총계 | 464,932 | *주당순이익(원) | 1,334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,279 | - 매출액 | 552,365 | |
| - 부채총계 | 229,477 | - 영업이익 | 61,518 | ||
| - 자본금 | 13,001 | - 당기순이익 | 41,257 | ||
| - 자본총계 | 459,802 | *주당순이익(원) | 1,587 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,500,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.01 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건(250원/주) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 박효정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 사내이사 홍성만 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 사내이사 김이용 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익입니다. - 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 26,002,000주에 대한 배당금입니다. - 상기 2항의 배당금 총액의 재원은 당사가 지난 2023년 12월 6일 임시주주총회 결의(자본준비금 감소 승인의 건)를 통해 자본 준비금에서 이익잉여금으로 전환한 57,204,400,000원의 일부에 해당하며, 관련법(법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의 3 제6항, 법인세법 제 17조)에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. - 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-31 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효정 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 대졸(서울시립대/무역학) 現) NEXTEEL HOLDINGS LLC, Sole Manager 現) 넥스틸(주) 회장 現) NEXTEEL SAHA LLC, CEO |
| 홍성만 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 대졸(울산대/경영학) 前) (주)포스콘(現포스코DX) 現) 넥스틸(주) 대표이사 |
| 김이용 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 대졸(계명대/통계학) 前) 아신산업(주) 現) 넥스틸(주) 부사장 |