| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 송덕로212번길 195, 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안: 제36기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 내용 변경의 건 제2-1호 전자주주총회 개최 방법 추가의 건 제2-2호 의결권 대리행사의 전자문서 방식 추가의 건 제2-3호 독립이사 명칭 변경의 건 제2-4호 오기 정정의 건 제2-5호 이사의 충실의무 대상 확대의 건 제2-6호 대표이사 선임 방식 구체화의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 박영회 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 하춘수 선임의 건 제4-2호 사외이사 이두영 선임의 건 5) 제5호 의안: 상근감사 박임성 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영회 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 대졸(홍익대/경영학) 前) 넥스틸(주) 전무이사 現) 넥스틸(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하춘수 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 前) DGB대구은행 회장 現) (주)서한 |
(주)서한 사외이사 |
| 이두영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 前) 국세청 現) 이두영세무회계사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박임성 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 대졸(영남대/경제학) 前) KB국민은행 수석지점장 現) 넥스틸(주) 상근감사 |