| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 699,322 | - 매출액 | 550,992 | |
| - 부채총계 | 235,306 | - 영업이익 | 39,942 | ||
| - 자본금 | 13,001 | - 당기순이익 | 36,038 | ||
| - 자본총계 | 464,016 | *주당순이익(원) | 1,386 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 684,044 | - 매출액 | 544,672 | |
| - 부채총계 | 222,256 | - 영업이익 | 39,436 | ||
| - 자본금 | 13,001 | - 당기순이익 | 38,404 | ||
| - 자본총계 | 461,788 | *주당순이익(원) | 1,477 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,155 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,032,310,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당은 2025년 08월 20일 실시한 중간배당과 관련된 내용이며, 시가배당율(%)'은 이사회 결의일(8월 5일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간(2025.07.29~2025.08.04)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(14,220원/주)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - 반대 및 기권 등은 소수점 첫째 자리까지 표기 |
| 2 | 특별결의 | 정관 내용 변경의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - 반대 및 기권 등은 소수점 첫째 자리까지 표기 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 박영회 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 하춘수 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 이두영 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 박임성 선임의 건 | 가결 | 7.4 | 98.0 | 2.0 | - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - 특별이해관계자 의결권 제한 - 반대 및 기권 등은 소수점 첫째 자리까지 표기 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - 반대 및 기권 등은 소수점 첫째 자리까지 표기 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영회 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 現) 넥스틸(주) 부사장 前) 넥스틸(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하춘수 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 現) 넥스틸(주) 사외이사 現) (주)서한 사외이사 前) DGB금융지주 회장 前) 대구은행 금융지사 상임이사 |
(주) 서한 사외이사 |
| 이두영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現) 넥스틸(주) 사외이사 現) 이두영세무회계사무소 대표자 前) 국세청 서대구소득세과장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박임성 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 넥스틸(주) 감사 現) 서민금융진흥원 금융컨설턴트 現) 신용회복위원회 전문강사 前) 국민은행 수석지점장 |