| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,421 | - 매출액 | 68,319 | |
| - 부채총계 | 28,809 | - 영업이익 | 265 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | -22,424 | ||
| - 자본총계 | 47,612 | *주당순이익(원) | -3,803 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,681 | - 매출액 | 68,322 | |
| - 부채총계 | 29,592 | - 영업이익 | -364 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | -22,963 | ||
| - 자본총계 | 47,089 | *주당순이익(원) | -3,894 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (재선임) 감사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 윤원기 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 이기일 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 前) CJ E&M 공연사업부 및 글로벌사업부 부장 前) 중국 헝셩그룹 한국지사장 前) 중국 따띠그룹 한국지사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 부사장 |
| 윤원기 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 前) 엔텔스 재무팀장 前) Fenox Venture Capital Korea 준법감시인 前) 뉴패러다임인베스트먼트 경영관리이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기일 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 신한금융투자 해외 IPO팀 팀장 前) DB금융투자 해외 IPO팀 팀장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 개인투자조합의 운용 - 전자제품의 도소매업 - 식음료 도소매업 - 자판기 운영업 - 위 각호와 관련된 프랜차이즈사업 |
신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |