| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 325, 지하1층(역삼동, 어반벤치빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김수훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강태룡 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고봉기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수훈 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 現) 한국애니메이션제작자협회 정회원 現) 한국애니메이션협회 부회장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태룡 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 前) 스튜디오 코네코 대표이사 前) 일본 GONZO 프로덕션 매니저 前) 지케이 엔터테인먼트 대표이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 고봉기 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 前) 오콘 부사장 前) 모조디지웍스 대표이사 前) 361VFX, 아르고스튜디오 뉴미디어사업부 이사 現) 한국예술종합학교 멀티미디어영상과 겸임교수 現) 부야 대표이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 사외이사 |
부야 (대표이사) |