| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익(현금)배당 결의의 건 (보통 주식 1주당 25원) 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 황창순 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 황재성 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 :8억) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 :1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창순 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 동국대학교 화학공학과 졸업 (前) 태양단자(주) 대표이사 (前) (주)메리트 대표이사 (前) (주)큐인테크 대표이사 (現) 태양3C(주) 대표이사 |
| 황재성 | 1984-04 | 3 | 재선임 | 명지대학교 경영학과 졸업 (現) 태양3C(주) 이사 (現) (주)메리트 대표이사 |