| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,045 | - 매출액 | 67,337 | |
| - 부채총계 | 25,356 | - 영업이익 | 2,651 | ||
| - 자본금 | 2,544 | - 당기순이익 | 2,601 | ||
| - 자본총계 | 34,689 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 102,769,475 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표승인 및 이익(현금)배당 결의의 건 (보통주식 1주당 25원) → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 황창순 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인(가결) - 제2-2호 의안 : 사내이사 황재성 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 :8억) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 :1억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창순 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 동국대학교 화학공학과 졸업 (前) 태양단자(주) 대표이사 (前) (주)메리트 대표이사 (前) (주)큐인테크 대표이사 (現) 태양3C(주) 대표이사 |
| 황재성 | 1984-04 | 3 | 재선임 | 명지대학교 경영학과 졸업 (現) 태양3C(주) 이사 (現) (주)메리트 대표이사 |