| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-25 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층, 3강의장 (한국경제TV 금융아카데미) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1）보고사항: 감사보고, 영업보고
2) 심의안건: 제1호의안: 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당(차등배당) 승인의 건 제3호의안: 자회사 광동영업식품유한공사 정관상 경영범위 변경의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상기 제2호의안 현금배당(차등배당) 승인의 건은 다음과 같이 차등배당으로 진행할 예정이며, 추후 변동사항 발생 시, 재공시 예정입니다.
1) 최대주주 및 특수관계인의 차등배당 배수는 0.81배 2) 신규주주의 차등배당배수는 1.55배 |
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| ※관련공시 | - | ||