| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,058 | - 매출액 | 96,175 | |
| - 부채총계 | 26,065 | - 영업이익 | 27,917 | ||
| - 자본금 | 26,049 | - 당기순이익 | 20,028 | ||
| - 자본총계 | 83,994 | *주당순이익(원) | 647 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45.75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,848,595,306 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제4기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건
→원안대로 승인 제2호의안: 현금배당(차등배당) 승인의건 →원안대로 승인 제3호의안: 자회사 광동영업식품유한공사 정관상 경영범위 변경의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB →원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB →원안대로 승인 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-04-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.
2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계:162.76원/RMB(2018년 12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 166.40원/RMB(2018년도 평균환율) 적용 3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2019년 4월 25일 환율 170.65원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다. 4. 상기 배당금은 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-04-03 주주총회소집결의
2019-04-03 주주총회소집공고 |
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