| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-28 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로70길 15-1 극동VIP빌딩 5층 503호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 현금배당 승인의 건 - 제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건 3-1호의안: 사내이사 왕현도 재 선임의 건 3-2호의안: 기타비상무이사 김호진 재 선임의 건 - 제4호의안: 자회사 해산의 건_훠얼궈스영업 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB - 제7호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제8호의안: 외부감사인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕현도 | 1984-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ2007.03-2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자 ㆍ2009.07-2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자 ㆍ2010.12-2012.03, 광동영업식품유한공사 판매부 경리 ㆍ2012.04-2014.11, 광동영업식품유한공사 부총경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 대표이사 ㆍ2015.04-현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 대표이사 |
| 김호진 | 1986-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 차장 ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사 |