| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,944 | - 매출액 | 130,453 | |
| - 부채총계 | 27,902 | - 영업이익 | 17,299 | ||
| - 자본금 | 42,986 | - 당기순이익 | 13,051 | ||
| - 자본총계 | 123,042 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 487,471,393 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호의안: 현금배당 승인의 건 →원안대로 승인 - 제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건 3-1호의안: 사내이사 왕현도 재 선임의 건 →원안대로 승인 3-2호의안: 기타비상무이사 김호진 재 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호의안: 자회사 해산의 건_훠얼궈스영업 →원안대로 승인 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB →원안대로 승인 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB →원안대로 승인 - 제7호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 →원안대로 승인 - 제8호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 166.96원/RMB(2020년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 170.88원/RMB(2020년도 평균환율) 적용 3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2021년 4월 28일 환율 171.54원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다. 4. 상기 배당금은 속행 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-21 수시공시의무관련사항(공정공시)(20사업연도 현금배당 계획) 2021-04-05 현금ㆍ현물배당 결정(자회사의 주요경영사항) 2021-04-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-04-05 주주총회소집결의 2021-04-06 주주총회소집공고 2021-04-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕현도 | 1984-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ2007.03-2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자 ㆍ2009.07-2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자 ㆍ2010.12-2012.03, 광동영업식품유한공사 판매부 경리 ㆍ2012.04-2014.11, 광동영업식품유한공사 부총경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 대표이사 ㆍ2015.04-현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 대표이사 |
| 김호진 | 1986-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 차장 ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사 |